Співробітниці провайдера Bybit дали 10 років в'язниці за крадіжку $5 700 000

Колишню співробітницю Wechain Fintech, яка обробляла зарплати для Bybit, засудили до 9 років та 11 місяців в'язниці за розкрадання $5,7 млн, переважно у криптовалюті. Про це повідомляє The Straits Times.

У період з 31 травня по 31 серпня 2022 року жінка вносила підроблені записи до файлів Excel, додаючи вигадані платежі, які нібито належать співробітникам криптоплатформи. Ці суми переказувалися на особисті гаманці Кай Сінь, а потім конвертувалися у фіат.

За чотири місяці вона вивела понад 4,2 млн. USDT. Після кількох епізодів шахрайства на загальну суму $5,7 млн. Кай Сінь відмила понад $4,3 млн.

У лютому 2023 року представник Wechain повідомив поліцію про правопорушення. Через два місяці Кай Сінь заарештували.

Пізніше вона намагалася обдурити слідчих, заявивши, що гроші переказував двоюрідний брат, особистість якого виявилася вигаданою.

Поліція вилучила у жінки майно на суму понад $330 000, включаючи автомобіль Mercedes-Benz. Bybit також вдалося повернути понад 1,1 млн. USDT з електронних гаманців і ~$140 000 з одного з банківських рахунків Кай Сінь.

Звинувачення заявило, що вона використала незаконно отримані доходи для розкішного способу життя, у тому числі внесла початковий внесок у розмірі майже $750 000 за пентхаус вартістю понад $3,7 млн. Вона також купила сонцезахисні окуляри, сумки, взуття, сорочки та кільця від люксового бренду Louis.

Цивільний суд заборонив жінці використати незаконно одержані доходи. Однак вона все одно витратила майже $840 000 на численні люксові речі. 27 січня за порушення ухвали Кай Сінь засудили до шести тижнів в'язниці.

20 лютого жінка визнала себе винною у шахрайстві, отриманні вигоди від злочинної діяльності та у наданні неправдивої інформації державному службовцю. Під час вироку було розглянуто ще тридцять звинувачень.

Источник: cryptocurrency.tech