Росфинмониторинг назвал срочное подключение банка к сервису «Прозрачный кондиционер» – Bits Media

Замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Антон Лисицын заявил, что подключение банков к сервису «Прозрачный кондиционер» начнется до конца 2025 года.

Он уточнил, что на данный момент к сервису можно анализировать криптовалютные транзакции, подключенные более 12 000 пользователей. В основном это сотрудники соответствующих органов и местные специалисты по антиотмывочной разведке, применяемые в странах СНГ.

«Сейчас мы находимся на окончательной стадии согласования с Банком России и кредитными организациями всех завершающих участников пилота. Думаю, в ближайшее время мы договоримся и начнем последний этап. Рассчитываем, что до конца года завершим внедрение, чтобы это было нативно в кредитных организациях, чтобы это не было неким инородным человеком», — сказал Лисицын.

Сервис «Прозрачный кондиционер» будет доступен банкам через существующую систему личных кабинетов. По словам чиновника, пособие можно легко адаптировать к нуждам банковского сектора.

К тестированию технологии банки приступили в 2023 году. В первых этапах пилота в нем участвовали пять организаций, и на сегодняшний день их численность не изменилась.

Лисицын отметил, что с 2022 года количество подозрительных операций, связанных с криптовалютой, значительно возросло. Это привело к увеличению числа уголовных дел и активизации финансовых расследований. В 2023 году количество таких дел также значительно увеличилось благодаря использованию сервиса.

Ранее-служба Росфинмониторинга заявила, что легализация криминальных доходов все чаще осуществляется через многоуровневые схематические с применением криптовалют.

Источник: bits.media