Житель муниципалитета получил семь лет ожидания для отмывания денег через криптовалюты — Bits Media

Суд Техаса обратился к 29-летнему жителю штата Джона Кху (John Khuu) к 87-месячному правительству в федеральной государственной администрации по вопросам торговли наркотиками и отмывания денег через криптовалюты.

Мужчина признал свою вину в переговорах с целью отмывания денег и ведения нелицензированного бизнеса по переводу денежных средств. По версии прокуратуры, Кху поздно ввозил поддельные фармацевтические препараты и таблетки МДМА («экстази») из Германии, пропустив выезды на всю территорию США через даркнет-платформы. Кху и его сообщения осуществляли транзакции на доллары США, отмывали и переводили полученные доходы, действуя десять банковских счетов.

В мае 2022 года правоохранители Техаса обвинили Кху в отмывании денег, а в августе того же года прокуратура Северного округа официально обвинила мужчину в ввозе наркотических веществ. 19 августа мужчина был оскорблен. В расследовании приняли участие Секретная служба США, Инспекция почтового обслуживания США (USPIS) и офис Службы расследования внутренней безопасности в Сан-Франциско.

Несколько лет назад USPIS, соответствующее подразделение Почтовой службы США, предоставило усовершенствованные методы ведения расследований, связей с криптовалютами. Руководство заявило о необходимости разработки программы обучения криптовалютам для инспекторов.

В прошлом году житель штата Мичиган получил более десяти лет тюремного заключения за распространение наркотиков и оружия в темноте, а также за отмывание денег через криптовалюты.

Источник: bits.media