Засновник Gotbit визнав провину

Засновник маркетмейкера Gotbit Олексій Андрюнін уклав угоду з владою США про визнання вини, погодившись на конфіскацію криптоактивів на суму $23 млн. у справі про маніпуляцію ринком.

Згідно з судовим документом, діяльність Gotbit завдала фінансових «збитків розсіяним учасникам ринку», які купували криптовалюти за «шахрайськими завищеними цінами».

Нагадаємо, що Андрюніна екстрадували до США у лютому 2025 року після арешту в Португалії у жовтні 2024 року.

Йому загрожував висновок до 20 років за звинуваченням у шахрайстві та змові з метою маніпуляцій ринком. У жовтні минулого року Gotbit та ще три криптокомпанії отримали офіційні звинувачення у маніпуляціях ринком.

У листі до суду та адвокатів захисту викладено умови угоди про визнання вини. Якщо суд не схвалить якусь його частину, будь-яка із сторін має право відмовитися від домовленості.

У рамках цієї угоди обвинуваченому можуть не призначити тюремний строк та додаткові штрафи, крім конфіскації активів, хоча остаточне рішення щодо вироку залишається за судом.

Федеральні прокурори зазначили, що максимальне покарання за ці злочини включає штрафи до $500 000 або подвійну суму отриманого чи втраченого доходу, обов'язкове відшкодування збитків та конфіскацію майна. Крім того, можливий випробувальний термін до 5 років.

Серед конфіскованих активів — $23 млн у стейблкоїнах USDT та USDC, що зберігалися на чотирьох гаманцях, якими Андрюнін «керував одноосібно».

За даними прокуратури, Gotbit діяв як складне підприємство з маніпуляцій ринком у період з 2018 по 2024 рік, пропонуючи послуги штучного завищення цін на токени для різних криптопроектів, зокрема американських компаній.

Як зазначається в судових матеріалах, Gotbit широко використовував «wash trading» — фіктивні угоди, які справляли оманливе враження високої активності.

В окремому позові Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти Gotbit і Федора Кедрова, зазначеного як директора з маркетингу компанії, регулятор заявив, що фірма вела докладну статистику, порівнюючи штучно «створені обсяги» з реальним «ринковим обсягом на крипторинках.

Згідно з розсекреченим обвинувальним висновком Мін'юсту США, компанія відкрито приваблювала клієнтів, розповідаючи їм, як її послуги допоможуть приховати маніпулятивні дії на публічних блокчейнах.

Андрюнін відбуватиме трирічний випробувальний термін із суворими обмеженнями на будь-яку діяльність у сфері криптовалют, йдеться у заяві.

Источник: cryptocurrency.tech