Таиланд ужесточает санкции для крипто- и киберпреступников – Bits Media

Кабинет министров Таиланда вводит в действие законы о бизнесе в сфере цифровых активов и киберпреступности. Поправки направлены на усиление контроля над территорией иностранных криптоплатформ P2P-торговли, а также за счетами «денежных мулов», направленными на отмывание незаконных доходов.

Поправки обязывают всех национальных операторов криптовалютных услуг проверять отслеживание, приостанавливать подозрительные счета и получать информацию с регулирующими службами — по аналогии, как это делают коммерческие банки. Помимо этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда поручила создать черный список крипто-кошельков и лиц, связанных с киберпреступлениями и криптомошенничеством. Участники списка могут грозить до трех лет тюрьмы или штрафа до 300 тысяч бат (8700 долларов США).

Банки, телеком-операторы и соцсети, зарегистрированные на территории Таиланда, будут нести коллегиальную ответственность за причиненный финансовый ущерб, если игнорируются установленные стандарты предотвращения киберпреступлений.

Для борьбы с отмыванием денег через иностранные платформы Министерства цифровой экономики и общества Таиланда получила право блокировать сайты и приложения, используя услуги тайских инвесторов. Например, P2P-платформа для иностранной деятельности может быть заблокирована, использование тайского языка или местных банковских счетов четко классифицируется как нарушение.

Генеральный секретарь SEC Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon) заявил, что ведомство сотрудничает с Тайской ассоциацией операторов цифровых торговых активов (TDO) для блокировки счетов «денежных мулов». С 12 марта уже действует стандарт, аналогичный банковскому.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда заявила о возможности запуска местных биржевых фондов (ETF) на блокчейне, которые будут доступны не только инвесторам-компаниям, но и частным лицам.

Источник: bits.media