У Росії з'явиться база підозрілих криптогаманців

2025 року Росфінмоніторинг запустить реєстр підозрілих криптоадрес. Інформація про це міститься в технічному завданні на розвиток ІТ-системи служби, розміщеному на сайті держзакупівель.

До реєстру включатимуть дані, що надходять від банків, податкової, правоохоронних органів, а також міжнародних партнерів

Мета ініціативи – боротьба з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та поширенням зброї масового знищення. Система автоматично аналізуватиме дані, що надходять, і формуватиме списки адрес, пов'язаних з екстремістською діяльністю або ризиковими транзакціями.

Нова технологія – частина цифрової екосистеми Росфінмоніторингу. Вона також призначена для фінансових розслідувань, моніторингу операцій із цифровим рублем та обліку майнерів. Експерти зазначають, що біржі можуть зобов'язати передавати дані про перекази на підозрілі адреси та з них.

Паралельно з цим дочірня компанія “Ростелекому” Fuzzy Logic Labs та “Шард” запустили інструмент для аналізу ризиків криптотранзакцій – “Криптокомплаєнс”. Технологія перевіряє гаманці та операції контрагентів, виявляє аномалії, допомагає мінімізувати порушення та дотримуватись вимог міжнародних AML-стандартів.

Технічний директор Fuzzy Logic Labs Валерій Голубєв наголосив, що нові рішення дозволяють підвищити безпеку криптотранзакцій та запропонувати бізнесу ефективні інструменти для зниження репутаційних та фінансових ризиків.

Експерти звертають увагу, що заходи щодо контролю операцій із цифровими активами стають пріоритетними для регуляторів.

Источник: cryptocurrency.tech