Суд приговорил американца к шести годам тюремного заключения для обмена заключенными – Bits Media

Суд короны Бостона обратился к 48-летнему жителю Данверса Трунга Нгуена (Trung Nguyen), известному под псевдонимом DCS420, к шестилетним периодам ожидания за нелегальное ведение бизнеса по переводу соглашений.

Министерство юстиции США сообщило, что, помимо тюремного заключения, Нгуену назначено три года условного освобождения. Кроме того, правоохранители конфискуют у преступника более $1,5 млн. В 2024 году Нгуен был признан виновным в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денежных средств и отмыванию денег через криптовалюты. Обвинения были представлены 30 мая 2023 года.

По данным Минюста, с сентября 2017 года по октябрь 2020-го DCS420 управлял организацией National Vending. Через нее Нгуен конвертировал для клиентов наличные деньги в обмен на особую комиссию. Руководство сообщило, что обменники виртуальных активов используют правила борьбы с отмыванием денег (AML). Эти законы предписывают регистрировать обменники в Сети в регионе с местами преступлений (FinCEN) финансовых финансовых США. Операторы обменников также представили FinCEN отчеты о подозрительных транзакциях на сумму более 10 000 долларов США.

Нгуен не выполнил эти требования — бизнесмен сконвертировал в наличные инвестиции на сумму более $1 млн, заявил Минюст. Эти деньги поступили от современных политиков, включая торговцев наркотиками и организаторов мошеннических схем с романтическими знакомствами. Прокуратура утверждает, что Нгуен сознательно скрывал свою деятельность, позиционируя National Vending как бизнес с торговыми автоматами.

Нгуен даже записался на платный курс, создатели которого учили сокрытие нелегального бизнеса. На курсах было принято решение составить свою «историю открытий», список вымышленных поставщиков и не употреблять слово «биткоин». Чтобы затруднить отслеживание транзакций, DCS420 использовал в общении с клиентами приложение для зашифрованных сообщений. Денежные депозиты, превышающие сумму $10 000, Нгуен разбивал на более мелкие депозиты в течение нескольких дней, что следует из материалов дела.

В мае федеральный суд Южного округа Нью-Йорка предложил бывшему гендиректору обанкротившейся криптоплатформы Цельсия Алекса Машинского (Алекс Машинский) к 12 годам тюрьмы. Ранее Машинский признал себя виновным в мошенничестве с ценной бумагой и товарами.

Источник: bits.media