Влада Австралії вимагала провести перевірку операцій Binance – Bits Media

Австралійський підрозділ найбільшої криптобіржі світу Binance отримав від місцевої влади вимогу призначити зовнішнього аудитора. Причиною стали виявлені проблеми із процедурами контролю відмивання грошей та фінансування тероризму, повідомила фінансова розвідка Австралії AUSTRAC.

На думку фінансової розвідки, розкриття інформації про діяльність Binance не має достатньої глибини і «обмежено щодо охоплення щодо обсягу її бізнес-пропозицій та потенційних ризиків».

«Це глобальна компанія, яка працює у транскордонному масштабі в умовах підвищеного ризику. Контроль можливостей та ризиків має відповідати розміру бізнесу та його присутності на ринку. Ми очікуємо від Binance ідентифікації клієнтів, комплексної перевірки та ефективного моніторингу транзакцій», – заявили в AUSTRAC.

Представники AUSTRAC заявили, що бачать у Binance високу плинність кадрів та слабкий контроль ризиків кримінального використання цифрових активів. Binance Australia має 28 днів, щоб самостійно знайти незалежних зовнішніх аудиторів і подати їх на затвердження AUSTRAC.

Це не перший випадок, коли австралійський підрозділ Binance перебуває під увагою місцевої влади. У 2023 році Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) повідомила про проведення обшуків в офісах Binance Australia у рамках розслідування підозрілих операцій на криптовалютній біржі.

Источник: bits.media