Засновник криптосхеми Axis Digital отримав тюремний термін.
Суд Центрального округу Каліфорнії засудив співзасновника Axis Digital Шеншена Хе (Shengsheng He) до 51 місяця ув'язнення у федеральній в'язниці за участь у відмиванні $36,9 млн, отриманих внаслідок шахрайства з криптовалютами.
Суд також зобов'язав 39-річного чоловіка виплатити $26,8 млн як відшкодування збитків постраждалим. За даними Міністерства юстиції США, Хе був співвласником компанії Axis Digital Limited, зареєстрованої на Багамах, яка використовувалася для отримання та переказу коштів інвесторів. Самі організатори схеми працювали із Камбоджі. Хе був частиною міжнародної злочинної мережі — аферисти зв'язувалися з жителями США через соцмережі, телефонними дзвінками, текстовими повідомленнями і навіть через сервіси онлайн-знайомств, щоб увійти в довіру до людей.
Шахраї пропонували потенційним інвесторам вкластися в цифрові активи та внести депозит на контрольовану ними платформу. Зловмисники переконували жертв, ніби їхні інвестиції примножуються, хоча насправді вони надавали клієнтські кошти. Організатори схеми перевели з рахунків американських банків понад $36,9 млн, залучених від інвесторів, на рахунок у банку Deltec Bank на Багамах, відкритий для компанії Axis Digital. Потім кошти інвесторів були сконвертовані в стейблкоіни Tether (USDT) і переведені на криптогаманець, контрольований зловмисниками в Камбоджі. Звідти кошти розподілялися серед шахрайських центрів у всій Камбоджі.
«Обвинувачений входив до злочинної групи, яка обманювала американських інвесторів, обіцяючи їм високу прибутковість від інвестицій у цифрові активи. Хоча насправді обвинувачені вкрали майже $37 млн, залучаючи камбоджійські шахрайські центри. На жаль, кількість подібних центрів, які пропонують інвестиції в цифрові активи, різко зросла», — заявив виконувач обов'язків помічника генпрокурора Метью Галеотті (Matthew Galeotti).
Кілька місяців тому Хе визнав себе винним у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу коштів. Вже вісім його спільників визнали себе винними у шахрайстві та відмиванні грошей через криптовалюти. Серед них – Дарен Лі (Daren Li), який має подвійне громадянство в Китаї, а також у Сент-Кітс та Невісі. З квітня 2024 року перебуває під вартою у США.
Источник: bits.media
