Влада Канади пояснила конфіскацію активів клієнтів TradeOgre – Bits Media
Королівська канадська кінна поліція (RCMP) провела найбільшу конфіскацію криптовалюти в історії країни — на суму понад 56 млн. канадських доларів ($40,6 млн.). Кошти виведені із гаманців кастодіальної платформи TradeOgre.
Підрозділ поліції Східного регіону Канади порушив справу проти TradeOgre у червні 2025 року завдяки інформації Європолу. За версією слідства, платформа спеціалізувалася на нішевих токенах із фокусом на приватність, що дозволяло обробляти транзакції злочинців. Користувачі платформи не проходили верифікацію (KYC), що порушувало канадські закони щодо протидії відмиванню грошей.
Слідчі заявили, що TradeOgre не була зареєстрована у Центрі аналізу фінансових операцій та звітності Канади (FINTRAC) як компанія, яка надає фінансові послуги. За підсумками аналізу даних про операції користувачів криптоплатформи у справі TradeOgre можуть з'явитись нові звинувачення, попередила RCMP.
Директор з безпеки MetaMask Тейлор Монахан (Taylor Monahan) відреагувала на операцію канадської поліції, сказавши, що «з нетерпінням чекає на докази та компенсації всім невинним, чиї гроші було вилучено без повідомлення та належної процедури».
Колишній юрист та співзасновник криптовалютної компанії Firo Рубен Яп (Reuben Yap) обурився:
Ви хочете сказати, що можна конфіскувати активи у всіх, хто не пройшов процедуру KYC? Це крадіжка грошей у багатьох невинних користувачів».
Тейлор та Яп зійшлися на думці, що постраждалим клієнтам TradeOgre доведеться зіткнутися зі складним та дорогим процесом повернення коштів. Їм також потрібно надати докази законного походження активів, включаючи дані ланцюжків блокчейну.
Напередодні блокчейн-аналітики Arkham Intelligence повідомили, що 16 вересня після двомісячної відсутності операцій всі активи криптоплатформи TradeOgre були переведені на гаманці, пов'язані з владою Канади. На момент здійснення транзакцій офіційних заяв від правоохоронних органів щодо конфіскації активів TradeOgre ще не надходило.
Источник: bits.media
