Південна Корея зафіксувала рекордну кількість підозрілих криптотранзакцій – Bits Media

Влада Південної Кореї за останні вісім місяців виявила рекордну кількість підозрілих транзакцій з цифровими активами — вдвічі більше, ніж за останні два роки.

Згідно з Підрозділом фінансової розвідки Південної Кореї (FIU) та Корейською митною службою (KCS), з січня по серпень місцеві постачальники послуг віртуальних активів (VASP) подали 36 684 звіти про підозрілі транзакції. У 2023 та 2024 році було зафіксовано відповідно 16 076 та 19 658 підозрілих криптотранзакцій. Поточний показник також значно перевищує цифри 2022 року (10797 випадків) та 2021 року (199 випадків).

Відповідно до законів Південної Кореї фінансові установи, казино та постачальники послуг цифрових активів (VASP) зобов'язані подавати звітність про підозрілі транзакції, якщо підозрюють, що кошти можуть бути пов'язані з нелегальними доходами, відмиванням грошей або фінансуванням тероризму.

З 2021 року до серпня 2025-го митна служба Республіки Корея передала прокуратурі матеріали про злочини, де використовувалися криптовалюти, на загальну суму $7,1 млрд. Близько 90% ($6,4 млрд) були пов'язані з так званими схемами «хванчиги» (hwanchigi) — незаконними. Це коли доходи, отримані злочинним шляхом, конвертуються в криптовалюту через офшорні платформи, переводяться на місцеві біржі, а потім переводяться в готівку в корейських вонах.

Нещодавно влада Південної Кореї попередила, що обмінюватимуться даними про криптовалютні транзакції з міжнародними податковими органами, щоб посилити контроль за криптоактивами.

Источник: bits.media