Казахстанська влада заявила про ліквідацію найбільшого криптообмінника СНД – Bits Media

Агентство фінансового моніторингу Казахстану (АФМ) повідомило про ліквідацію крипообмінника Raks Exchange. Через цей найбільший у СНД обмінник відмивали злочинні доходи понад 200 наркошопів Казахстану, Росії, України та Молдови, заявили співробітники агентства.

Загальний оборот криптообмінного сервісу за останні три роки АФМ оцінює у $224 млн, а сукупну аудиторію – понад 5 млн клієнтів.

«Під час розслідування проаналізовано понад 4000 криптовалютних гаманців. Встановлено збірні криптогаманці, де зберігалися злочинні доходи. У результаті заблоковано 67 криптогаманців, що належать до сервісу. Заморожено цифрові активи на 9,7 млн USDT, еквівалентну 5,2 млрд тенге», — йдеться у повідомленні агентства.

Наразі всі акаунти криптообмінника у соціальних мережах видалені, зупинено роботу сайту, а на форумах у Darknet зафіксовано масові скарги наркошопів на невиконання фінансових зобов'язань та блокування доступу до коштів, розповіли казахстанські чиновники. Наразі місцеві правоохоронці ведуть пошуки організаторів криптообмінника.

Раніше АФМ заявило про початок розслідування діяльності компанії “Амір Капітал”. Фірма підозрюється у створенні шахрайської фінансової піраміди під виглядом залучення інвестицій у криптовалюти.

Источник: bits.media