Бізнесмен з Індії переклав криптомошенніку $120 000 – Bits Media

Житель індійського штату Хар'яна поскаржився місцевим правоохоронцям на криптовалютного шахрая, від якого він намагається домогтися повернення 1 крору рупій (близько $120 000).

Потерпілий розповів, що з шахраєм його познайомив друг, який мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах. Друг попередив, що його знайомий опікується обміном валюти, але без ліцензії. Проте чоловік проігнорував це попередження та вирішив інвестувати у криптовалюту, скориставшись послугами нового знайомого.

Бізнесмен пояснив, що після переговорів між його другом з Дубая та шахраєм вони створили в месенджері WhatsApp групу для криптоінвестицій. У вересні чоловік відправив своєму новому знайомому $120 000 із Делі до Ахмадабаду через компанію Angadia. Цей сервіс функціонує як сервіс міжміської кур'єрської доставки для переказу великих грошових сум або дорогих товарів.

Після отримання коштів шахрай перевів 111 871 стейблкоїн USDT в криптовалютний гаманець. Пізніше бізнесмен так само переклав йому через Angadia ще 8,5 крор рупій (близько $1 млн), проте ці кошти не були перераховані на його криптоадресу.

За словами потерпілого, замість надання послуги, як минулого разу, його знайомий почав виправдовуватися, а потім взагалі став уникати спілкування. Бізнесмен заявив, що йому все ж таки вдалося повернути 2,1 крор рупій (близько $252 000), а пізніше ще 6,40 крор рупій (близько $768 000), проте йому досі не повернулися $120 000 і обіцяні стейблкоіни USDT.

Раніше Фінансова розвідка Індії (FIU IND) вимагає заблокувати доступ місцевих жителів країни до 25 криптобіржів за недотримання правил боротьби з відмиванням злочинних доходів (AML) та ведення бізнесу без ліцензії.

Источник: bits.media