Влада Невади викрила Fortress Trust у розтраті клієнтських $11 млн – Bits Media

Влада штату Невада зажадала зупинити роботу кастодіальної компанії Fortress Trust. Відділ фінансових установ Невади (FID) оголосив, що виявив велику нестачу коштів клієнтів компанії на суму близько 11 млн. дол.

Компанія Fortress Trust, що спеціалізується на зберіганні та керуванні цифровими активами, має ліцензію FID. Компанія заявляла, що управляє депозитами на суму близько $12 млн у криптовалюті та фіатній валюті. Після перевірки регулятора виявилось, що фактично сукупний обсяг коштів компанії не перевищує $1,2 млн, що говорить про дефіцит ліквідності розміром близько $11 млн.

У FID вважають, що історія з Fortress Trust повторює історію з крахом кастодіальної компанії Prime Trust у 2023 році. Тоді дефіцит розміром $80 млн виник через інвестицій кастодіану в стейблкоїн TerraUSD, що впав, і використання клієнтських коштів для виплат. У Fortress зафіксовано аналогічний патерн: приховування збитків місяцями, відсутність контролю з боку керівництва та виплати за рахунок клієнтських коштів, заявив регулятор.

Обидва касторіани заснував серійний фінтех-підприємець Скотт Перселл (Scott Purcell). Перселл пішов у відставку з посади генерального директора Fortress 25 жовтня 2023, але залишився членом ради директорів батьківської компанії Elemental Financial Technologies.

У 2023 році Ripple планувала придбати Fortress Trust за $15 млн, але потім відмовилася від операції після фішингової атаки на компанію-кастодіана та компрометацію даних її користувачів. Ripple покрила частину збитків, щоб зберегти довіру, але відмовилася від угоди.

Источник: bits.media