Аналітики компанії Elliptic, що працює в галузі кібербезпеки, повідомили, що китайські злочинні синдикати використовують Телеграм для управління потоками криптовалют і відмивання коштів. Основним інструментом у цій системі є стейблкоїн USDT.
На думку експертів, шахраї віддають перевагу USDT компанії Tether завдяки його високій ліквідності та стабільності курсу, прив'язаного до долара США. Обсяги операцій на злочинних платформах у Телеграмі побили рекорди «класичного даркнета», що працює через спеціалізоване програмне забезпечення. Зокрема, найбільша з них Huione Guarantee з 2021 по 2025 роки провела операції на $27 млрд.
«Наразі лідерство перехопили маркетплейси Tudou Guarantee та Xinbi Guarantee. Сукупно вони забезпечують близько $2 млрд. щомісячного обороту. Через ці чати злочинці відмивають гроші, зливають дані, продають ІІ-інструменти для створення дипфейків та навіть послуги сурогатного материнства», – уточнили аналітики.
Незважаючи на централізовану структуру, Tether дуже рідко втручається в ці потоки і майже не заморожує засоби, пов'язані з китайськими злочинними сервісами в месенджері. Фахівці наголосили, що необхідно створити коаліцію країн для боротьби з такими синдикатами. Рівень координації у боротьбі з криптомошенніками має відповідати методам боротьби з глобальними терористичними організаціями.
Раніше Британська Королівська прокурорська служба (CPS) повідомила, що планує розробити схему виплати компенсацій жертвам шахрайської криптосхеми, створеної жителем Китаю Чжиміном Цянем (Zhimin Qian), оскільки вони не можуть отримати відшкодування за чинними британськими законами.