Федеральний суд Австралії зобов'язав криптовалютну компанію NGS Crypto припинити роботу через порушення у бухгалтерській звітності та відсутність ліцензії на ведення фінансової діяльності.
Суддя Берна Коллієр (Berna Collier) пояснила рішення про ліквідацію компанії ризиками для роздрібних інвесторів та неодноразовими порушеннями в обслуговуванні корпоративних інвесторів. Суд також зобов'язав NGS Crypto назавжди припинити просування будь-яких фінансових продуктів. З огляду на те, що NGS Crypto працювала без ліцензії на надання фінпослуг, фірма порушувала закони про цінні папери і не прагнула захистити права споживачів, заявила Коллієр.
Призначена судом як ліквідатор консультаційна компанія McGrath Nicol змогла повернути інвесторам лише $4,4 млн. Це мала частина суми, вкладеної інвесторами в компанію — близько $40 млн. Компанія визнала, що зазнає серйозних труднощів із поверненням клієнтських коштів. Сильна волатильність криптовалюту вплинула на вартість частини активів NGS Crypto, тоді як інші заблоковані в стейкінгу до 2037 року.
Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC) стверджує, що NGS Crypto рекламувала так звані пакети цифрового майнінгу, обіцяючи інвесторам фіксовану річну прибутковість 16%, а також гарантувала повернення вкладених грошей. Регулятор повідомив, що за шість років NGS Crypto та пов'язані з нею організації залучили гроші від понад 450 інвесторів. Адміністратори NGS Crypto спонукали людей переводити до цієї схеми пенсійні накопичення. У своїх маркетингових матеріалах керівництво NGS Crypto стверджувало, що капітал інвесторів захищений, а співробітники мають глибокі знання блокчейну — це особливо приваблювало інвесторів старшого віку та пенсіонерів, підкреслили представники ASIC.
Раніше ASIC звинуватила фінансового консультанта в шахрайстві з криптовалютами на $9,5 млн., а також подала до суду на колишнього директора Blockchain Global за порушення посадових обов'язків, які могли призвести до краху біржі ACX Exchange.