У Білорусі ведуться централізовані реєстри криптогаманців, які використовуються для отримання злочинного доходу, повідомив голова Комітету державного контролю (КДК) Василь Герасимов, виступаючи на пленарному засіданні Євразійської групи (ЄАГ) з протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму7, що проходив у вівторок.
Герасимов розповів, що Білорусь готується до оцінки ФАТФ (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) і продовжує допрацьовувати антивідмивальні правила, передає Sрutnik. У республіці впроваджуються нові механізми фінансових розслідувань та оперативного виявлення злочинних доходів, сказав голова КДК.
Особлива увага приділяється регулюванню цифрових активів. За словами Герасимова, вже налагоджено ефективний механізм арешту та конфіскації криптовалют, також врегульовано оподаткування операцій із ними та інші заходи, що забезпечують прозорість сфери цифрових активів.
Засідання проводиться в рамках пленарного тижня ЄАГ, що розпочався 24 листопада. Повідомляється, що в обговореннях питань ПОД/ФТ беруть участь понад 300 представників державних та правоохоронних органів, підрозділів фінансових розвідок, приватного сектору та експертів із 18 країн.
У середині жовтня Нацбанк Білорусії ухвалив рішення створити робочу групу боротьби з незаконним обігом криптовалют. Основним завданням було названо запобігання несанкціонованим платіжним операціям та виведення викрадених коштів за кордон через резидентів.
Боротьба з цим ведеться вже понад рік. У вересні 2024 року в Білорусі заборонили купувати та продавати криптовалюти поза білоруськими криптомайданчиками фізособам та ІП-резидентам Парку високих технологій (ПВТ, спеціальний податково-правовий режим, в рамках якого працюють учасники крипторинку).