Фінансова розвідка Індії (FIU) вимагає від криптовалютних бірж та платформ припинити операції з приватними токенами типу Monero (XMR) та Zcash (ZEC). Легальні майданчики мають провести делистинг цих активів.
Відомство-регулятор пояснило свою позицію тим, що власника криптовалюти, що зберігають анонімність, можуть використовуватися при відмиванні коштів. В останній версії своїх рекомендацій FIU вказує: біржовим майданчикам і посередницьким сервісам слід виключити можливість введення та виведення токенів, функціонал яких спрямований на приховування джерела фінансів, особистості власників або масштабів операцій, що проводяться.
На думку фінрозвідки, операції з такими активами суперечать нормам ризик-менеджменту. Регулятор також наполягає на посиленні нагляду за транзакціями, що прямують у некастодіальні гаманці. Крім того, FIU назвала використання криптоміксерів — інструментів, які дозволяють обходити механізми контролю та обмеження санкцій, — ризикованим. Однак прямої заборони на них в Індії немає.
У жовтні FIU заблокувала доступ до 25 бірж. Причина та сама — звинувачення майданчиків у відмиванні коштів.
У середині січня заборону на приватні токени запровадили у Дубаї. Влада емірату також заборонила використовувати криптоміксери і навіть рекламувати приватні активи та інструменти, що мікшують. Після Дубаєм обмеження встановив Таїланд. З 2027 року аналогічне правило почне діяти у Євросоюзі. Тим часом анонімні токени набирають все більшої популярності через те, що звичні криптовалюти почали зближуватися з традиційним фінансовим ринком.