Суд Лос-Анджелеса засудив 45-річного громадянина Китаю Цзинляна Су (Jingliang Su) до трьох років і десяти місяців в'язниці за відмивання грошей та шахрайство з криптовалютами на $36,9 млн, вкрадених у 174 американських інвесторів.
Суд також зобов'язав порушника виплатити $26,8 млн як компенсацію збитків. Чоловік перебуває під вартою з грудня 2024 року. У червні 2025-го він визнав себе винним за одним пунктом звинувачення — змовою заради незаконного переказу коштів.
За версією Міністерства юстиції США, Су був учасником міжнародної злочинної мережі, яка відмивала вкрадені гроші своїх жертв через підставні компанії в США, міжнародні банківські рахунки та криптогаманці. Зловмисники зв'язувалися з американцями в соцмережах, телефоном або через сайти знайомств, а незабаром після знайомства пропонували інвестиції в криптоактиви, спрямовуючи на підроблені вебсайти, що нагадують реальні платформи криптотрейдингу.
У особистих кабінетах постраждалих, зареєстрованих на шахрайських платформах, показувався фіктивний прибуток, що спонукало жертв вносити більше грошей. Кошти проходили через підставні компанії в США та банк Deltec на Багамах, де готівка конвертувалася в стейблкоіни Tether (USDT) і переводилася на криптогаманці в Камбоджу. Звідти USDT розподілялися серед учасників шахрайської схеми, стверджує американський Мін'юст.
Минулого року окружний суд Флориди засудив 20-річного юнака до десяти років позбавлення волі за шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та крадіжку криптовалюту. Збитки, завдані жертвами, перевищили $13 млн.