Служба фінансової безпеки Республіки Корея (FSS) розпочала перевірку підозрілої активності на криптовалютній біржі Upbit: 1 лютого курс токена ZKsync компанії Matter Labs злетів на 970% лише за три години.
Незадовго до запланованого технічного обслуговування на Upbit у неділю, 1 лютого, токен торгувався на рівні $0,023. О 11:30 за південнокорейським часом, перед початком обслуговування ціна різко піднялася до $0,24. До 18:30 того ж дня, після завершення технічних робіт на біржі, курс повернувся до вихідної позначки $0,023.
У FSS перевіряють версію, за якою трейдери заздалегідь сформували так звану стіну покупок — тобто масово виставили заявки на придбання ZKsync. Це було зроблено, щоб штучно створити попит та різко підняти ціну активу, підозрюють чиновники.
За даними CoinGecko, обсяг торгів ZKsync на Upbit 1 лютого зріс більш ніж на 4000% – там проходило майже 40% усіх угод із ZKsync. На американській біржі Coinbase обсяг збільшився лише на 150%, а ціна токена 1 лютого піднялася менш ніж на 40%. У Південній Кореї токен рідко торгується великими обсягами: 4 лютого він становив менше ніж 2% добового обороту біржі.
Подібний штучний стрибок ціни може порушувати ухвалений 2023 року закон про захист користувачів віртуальних активів, вважають юристи, опитані корейською газетою Hanguk Kyungjae. Відповідно до закону, винним у маніпуляціях загрожує ув'язнення терміном понад рік. Суд також має право призначити штраф у п'ятикратному розмірі від отриманого незаконного прибутку. Якщо буде доведено, що інші трейдери зазнали збитків через маніпуляції, можливі додаткові штрафні санкції, заявив керуючий партнер юридичної фірми Decent Law Джин Хенсу (Jin Hyeon-su).
1 лютого спостерігалося скупчення великої кількості заявок на покупку токена в дуже короткий проміжок часу, розповідає Джин Хенсу. Відразу після відбулося різке скидання обсягу. За припущенням експерта, такі дії з високою ймовірністю є маніпуляцією ціною, свідчать про змову учасників і є несумлінною торгівлею.
4 лютого суд у Сеулі засудив генерального директора неназваної керуючої криптоактивами компанії Чона Хвана Лі (Jong-hwan Lee) до трьох років ув'язнення. Його визнали винним у маніпулюванні ціною невідомого токена на біржі Bithumb у 2024 році.