Федеральна прокуратура США конфіскувала понад $61 млн у стейблкоїнах USDT, які, за даними слідства, пов'язані з розгалуженою мережею шахраїв, які використовували фейкові криптоінвестиції.
Правоохоронці повідомили, що зловмисники застосовували схему pig butchering («забій свиней») — тривале вибудовування довірчих відносин із жертвами через додатки знайомств, соціальні мережі та месенджери.
За версією слідства, шахраї вступали в романтичне листування, створюючи ілюзію особистої зацікавленості, після чого пропонували «гарантовано прибуткові» інвестиції в криптовалюти. Жертв переконували переказувати кошти на шахрайські сайти, де відображалися фіктивні доходи.
Коли постраждалі намагалися вивести кошти, їм або відмовляли, або вимагали сплатити додаткові «податки» та «комісії».
Управління розслідувань внутрішньої безпеки США (HSI) відстежило рух коштів через мережу гаманців та виявило адреси, на яких залишалися значні суми. Прокуратура Східного округу Північної Кароліни вважає, що ці кошти використовувалися для відмивання доходів, одержаних внаслідок криптомошення.
Раніше в Австралії було розкрито аналогічну мережу шахраїв, які обдурили майже 200 пенсіонерів і викрали понад $5 млн.