Засновника платформи NoOnes, Рея Юссефа, розслідує Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Розслідування стосується тверджень про те, що його однорангова (P2P) криптовалютна платформа Paxful функціонувала без відповідних ліцензій. Крім того, стверджується, що біржа не змогла впровадити ефективні заходи боротьби з відмиванням грошей до свого закриття у 2025 році.
Прокуратура також заявила про причетність сервісу до транзакцій, пов’язаних із незаконною діяльністю, зокрема, до платежів для платформ, що надавали послуги комерційного характеру. Юссеф категорично заперечив ці звинувачення, вважаючи дії правоохоронних органів логічним продовженням тиску на індустрію цифрових активів.
Прогалини у дотриманні вимог
Федеральна прокуратура висунула обвинувачення підприємцю в Окружному суді Східного округу Каліфорнії. Обвинувальний висновок зосереджений на його ролі співзасновника та колишнього генерального директора Paxful. У судових документах наголошується на відсутності належних процедур перевірки клієнтів та внутрішніх механізмів контролю за дотриманням нормативних вимог.
Правоохоронці також відзначили несвоєчасне подання звітів про підозрілу активність, що є порушенням чинного законодавства. Крім того, платформа, за даними слідства, сприяла фінансовим операціям тіньових онлайн-підприємств.
В обвинувальному висновку наведено конкретні дати транзакцій у мережі Bitcoin. Слідство стверджує, що кошти систематично переказувалися з гаманців Paxful на адреси сайту Backpage, який американські правоохоронці звинувачують у пособництві незаконній рекламі. Водночас Юссеф відкинув усі претензії у своїх публікаціях у соціальних мережах.
Колишній очільник компанії публічно заперечив звинувачення
У відеозверненні на своїй сторінці колишній керівник компанії детально розповів про свою депортацію з Мексики до Лос-Анджелеса на запит американських відомств. Після цього його було заарештовано та поміщено до в’язниці Санта-Ани. Пізніше суд ухвалив рішення про звільнення бізнесмена під нагляд після офіційного висунення обвинувачень. До повного врегулювання справи він не може залишати територію Сполучених Штатів.
Юссеф назвав висунуті звинувачення повністю вигаданими. Він наголосив, що справа значною мірою базується на транзакціях на загальну суму близько $240. Однак, згідно з матеріалами справи, біржа інтегрувала кнопку «Pay with Paxful» безпосередньо на сайт Backpage, що дозволяло користувачам безперешкодно купувати Bitcoin через сервіс і використовувати його для оплати послуг.
Федеральні агенти під прикриттям відкрили рахунки та успішно здійснили подібні фінансові операції. Слідчі вважають цей факт неспростовним доказом активного сприяння незаконній діяльності. Сам Юссеф переконаний, що тиск на індустрію не зник, а лише став більш вибірковим.
Поточні події збіглися з надзвичайно складним періодом у кар’єрі розробника. Нещодавно представники NoOnes повідомили, що він більше не обіймає посаду генерального директора. Керівництво поспішило уточнити, що юридичні проблеми засновника мають виключно особистий характер.
Платформа погодилася виплатити багатомільйонний штраф
За чотири дні до початку переслідування засновника, сама компанія визнала свою провину за трьома федеральними пунктами. Згідно з документами, платформа підтвердила свою участь у змові з метою сприяння незаконній проституції шляхом торгівлі між штатами. Також організація функціонувала як неліцензований сервіс грошових переказів.
У липні 2024 року співзасновник проєкту Артур Шабак вже визнав свою провину в рамках аналогічної справи, не забезпечивши належної програми боротьби з відмиванням грошей. Федеральні правила передбачали значно вищий розмір покарання для корпорації. Проте суд зобов’язав Paxful виплатити лише $4 мільйони, враховуючи складний фінансовий стан компанії. Винесення остаточного вироку заплановано на лютий 2026 року.
Резюме Crypto Top: Справи проти Paxful та його засновника вказують на посилення регуляторного контролю за P2P-платформами та зростання уваги до питань боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням незаконної діяльності у криптовалютній сфері.