Південнокорейська влада наклала штраф на криптовалютну біржу Bithumb у розмірі 36,8 мільярда вон (приблизно 24,5 мільйона доларів США). Крім того, на платформу було накладено часткову заборону діяльності терміном на шість місяців.
Ці заходи були вжиті після виявлення численних порушень правил протидії відмиванню коштів. Про це повідомляє агентство Yonhap, посилаючись на рішення фінансових регуляторів країни.
Виявлено понад 6 мільйонів порушень
За даними регулюючих органів, під час перевірки системи AML (Anti-Money Laundering) було зафіксовано 6,65 мільйона порушень. Вони стосувалися процедур ідентифікації клієнтів, обмежень транзакцій та вимог до ведення обліку.
Зокрема, влада встановила, що біржа сприяла здійсненню 45 772 криптовалютних переказів, які були пов’язані з 18 незареєстрованими іноземними постачальниками послуг віртуальних активів (VASP).
“Ми неодноразово зверталися до Bithumb з вимогою припинити операції з незадекларованими VASP, однак компанія не виконала свої законодавчі зобов’язання. Біржа продемонструвала недостатню готовність до дотримання закону”, – заявили представники влади.
Заборона для нових користувачів
Рішення про санкції було прийнято підрозділом фінансової розвідки (FIU), що входить до структури Комісії з фінансових послуг Південної Кореї.
Заходи затверджено після засідання комітету з розгляду санкцій, який аналізував дотримання Bithumb закону “Про звітність та використання інформації про конкретні фінансові транзакції”.
В рамках санкцій біржі заборонено обробляти зовнішні криптовалютні перекази для нових користувачів протягом шести місяців – з 27 березня по 26 вересня 2026 року. При цьому обмеження не стосуватимуться чинних клієнтів платформи.
Нові клієнти також зможуть купувати та продавати цифрові активи. Зокрема, їм дозволено вносити та виводити кошти у фіатній валюті, проте перекази криптовалют на зовнішні адреси будуть для них недоступні.
Штраф став найбільшим фінансовим покаранням, будь-коли накладеним на криптовалютну біржу в цій юрисдикції. На думку експертів, це рішення відображає посилення контролю з боку регуляторів щодо дотримання правил протидії відмиванню коштів.
Резюме Crypto Top: Санкції проти Bithumb підкреслюють зростаючу увагу регуляторів до дотримання правил AML/KYC на криптовалютних біржах, що може вплинути на операційну діяльність платформ та вимагатиме посилення внутрішніх процедур контролю.