Заморозка криптоактивів іранської біржі Wallex
Відомий криптодетектив ZachXBT повідомив 25 березня про заморозку одного з гаманців іранської криптовалютної біржі Wallex. За його інформацією, компанії Circle та Tether вжили таких заходів щодо цього гаманця. За кілька годин до цього Wallex почала консолідувати криптоактиви з різних “гарячих” гаманців. Кошти переміщувалися з мереж Tron та Ethereum до Binance Smart Chain (BSC). Біржа Wallex, заснована у 2018 році групою студентів одного з технічних університетів, є однією з найбільших криптоплатформ у своїй юрисдикції. За даними аналітиків TRM Labs за 2023 рік, вона займала третє місце за обсягом залучених коштів.
Інші криптобіржі та політичні інциденти
Серед інших значних іранських бірж згадуються Nobitex та Excoino. У червні 2025 року хакерська група з Ізраїлю здійснила атаку на Nobitex, вивівши понад 90 мільйонів доларів у криптовалютах. Зазначалося, що викрадені активи були згодом переведені на “одноразові” гаманці, доступ до яких було втрачено. У вересні того ж року було ідентифіковано 187 криптогаманців, пов’язаних з Корпусом вартових Ісламської революції, з наказом про вилучення 1,5 мільйона доларів. Хоча прямий зв’язок усіх транзакцій за цими адресами з зазначеною організацією неможливо було повністю верифікувати, емітенти стейблкоїнів, зокрема Tether, заблокували десятки гаманців із цього списку. На початку березня стало відомо про посилення заходів з боку Сполучених Штатів, спрямованих на протидію фінансовим мережам Корпусу вартових Ісламської революції, що співпадає з операціями, які проводяться спільно з Ізраїлем. У січні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти двох невеликих криптобірж за переказ значних сум на цифрові гаманці, пов’язані з цією країною. Міністерство юстиції також розслідує використання певними суб’єктами платформи Binance для обходу міжнародних обмежень.
Резюме Crypto Top: Заморозка гаманців іранської біржі Wallex компаніями Circle та Tether є продовженням тенденції глобального регулювання криптоактивів, спрямованого на протидію відмиванню грошей та ухиленню від санкцій. Це створює ризики для користувачів у юрисдикціях під санкціями та підкреслює необхідність дотримання комплаєнс-процедур для всіх учасників крипторинку.