Розслідування щодо Nobitex та впливових родин
Розслідування інформаційного агентства Reuters виявило, що засновники найбільшої іранської криптовалютної біржі Nobitex, Алі та Мохаммад Харразі, належать до однієї з найвпливовіших родин Ісламської Республіки. Для реєстрації біржі брати використовували вигадане прізвище. За даними розслідування, у 2018 році Алі та Мохаммад Харразі заснували компанію під псевдонімом Агамір Мохаммад Алі (Aghamir Mohammad Ali), яке фігурувало в корпоративних документах та маркетингових матеріалах Nobitex. Співзасновником біржі також виступив виконавчий директор Амір Хосейн Рад (Amir Hosein Rad), який не має прямого стосунку до родини Харразі. Родина Харразі має тісні зв’язки з політичною елітою Ірану. Дід братів входив до Асамблеї експертів – органу, відповідального за обрання верховного лідера держави, і був наставником Моджтаби Хаменеї, сина аятоли Алі Хаменеї. Батько братів, аятола Багер Харразі, заснував іранську політичну організацію “Хезболла” (ще до появи однойменного ліванського угруповання) і, за інформацією Reuters, сприяв формуванню Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР) після революції 1979 року.
Фінансові операції та санкції
З 2018 року через платформу Nobitex пройшли транзакції на сотні мільйонів доларів, пов’язані з іранськими державними структурами, які перебувають під санкціями, включаючи Центральний банк Ірану та КСІР. Серед ранніх інвесторів Nobitex був Мохаммад Багер Нахві, який обіймає посаду заступника голови компанії Safiran Airport Services. Ця компанія потрапила під санкції Міністерства фінансів США у вересні 2022 року за координацію рейсів, пов’язаних із постачанням іранських безпілотників до певної країни. Представники Nobitex заперечують будь-який зв’язок із державними структурами. Вони стверджують, що брати Харразі не змінювали прізвище, а незаконні кошти, що проходять через платформу, становлять “дуже малу частку від загального обсягу” і обробляються без відома керівництва. Nobitex є найбільшою криптобіржею в Ірані, яка обслуговує близько 11 мільйонів користувачів і обробляє приблизно 70% криптовалютної активності в країні. Дослідники блокчейну неодноразово фіксували значні обсяги коштів, пов’язаних із КСІР та схемами обходу міжнародних санкцій, що проходять через цю платформу.
Оцінки обсягів підозрілих операцій
Різні аналітичні компанії надають різні оцінки обсягів підозрілих операцій на Nobitex:
- Elliptic: близько 366 мільйонів доларів підозрілих потоків.
- Chainalysis: близько 68 мільйонів доларів.
- Crystal Intelligence: близько 22 мільйонів доларів прямих переказів з гаманців, що перебувають під санкціями.
Всі три компанії вважають, що реальні цифри можуть бути вищими. За даними Elliptic, у першій половині минулого року гаманці, контрольовані Центральним банком країни, переказали на Nobitex близько 347 мільйонів доларів, що є частиною ширшої програми закупівлі криптовалют регулятором.
Діяльність біржі на тлі конфлікту
Nobitex продовжує обробляти транзакції на тлі триваючого військового конфлікту між певними країнами та Іраном. За даними Crystal Intelligence та інших блокчейн-аналітиків, за період конфлікту Nobitex опрацювала понад 100 мільйонів доларів транзакцій, що становить близько 20% від звичайного обсягу за аналогічний період. Від початку конфлікту клієнти вивели з біржі 54 мільйони доларів, значна частина яких була конвертована в фіатну валюту через закордонних брокерів. Примітно, що ані сама біржа, ані родина Харразі досі не потрапили під санкції США. Нещодавно влада США оголосила про арешт іранських криптоактивів на суму майже 500 мільйонів доларів, пов’язавши це з військовими діями проти Ірану.
Резюме Crypto Top: Розкриття тісних зв’язків іранської криптобіржі Nobitex з політичною елітою та її потенційне використання для обходу санкцій створює значні ризики для репутації та стабільності платформи, а також може призвести до посилення регуляторного тиску на криптоіндустрію в регіоні.