Судова справа щодо шахрайства з криптовалютами
Суд округу Колумбія засудив 20-річного Марлона Ферро до 78 місяців ув’язнення за крадіжку криптовалют на суму 250 мільйонів доларів США, скоєну спільно зі спільниками. Крім того, обвинуваченому призначено три роки випробувального терміну та зобов’язання виплатити 2,5 мільйона доларів. Згідно з інформацією прокуратури, з кінця 2023 до початку 2025 року Ферро та його спільники здійснювали несанкціонований доступ до баз даних, застосовували методи соціальної інженерії шляхом телефонних дзвінків потенційним жертвам, а також вчиняли проникнення до житла з метою викрадення цифрових активів і подальшого відмивання грошей. Мішенню обиралися особи, які потенційно могли володіти значними сумами криптовалют.
Методи злочинної діяльності
Коли спільникам не вдавалося отримати доступ до криптогаманців шляхом обману, Ферро, відомий також під псевдонімом GothFerrari, особисто проникав до помешкань жертв і викрадав апаратні гаманці. Зокрема, у лютому 2024 року Ферро здійснив проникнення до будинку в Техасі, де викрав апаратний гаманець, на якому зберігалося близько 100 біткоїнів, вартістю приблизно 5 мільйонів доларів. Викрадені біткоїни були відмиті через криптовалютні біржі. За матеріалами справи, у липні 2024 року Ферро прибув до Нью-Мексико, де протягом кількох днів відстежував житло та пересування майбутньої жертви, використовуючи дані з облікового запису iCloud. Скориставшись відсутністю господаря, нападник розбив вікно цеглиною та провів обшук у помешканні з метою пошуку апаратного гаманця. Точна сума викрадених криптоактивів не уточнюється. Обвинувачення стверджує, що Ферро використовував підроблені документи для відкриття цифрових платіжних карток на платформі з географічними обмеженнями.
Використання викрадених активів
Учасники злочинної групи витрачали викрадені криптоактиви на розкішний спосіб життя, включаючи відвідування нічних клубів, подорожі, придбання автомобілів, брендових годинників та одягу, а також оренду нерухомості та приватних літаків. Після затримання одного з членів групи у вересні 2024 року, Ферро конвертував криптовалюту на сотні тисяч доларів у готівку через нелегальні обмінники та оплатив послуги адвокатів для свого спільника.
Затримання та визнання вини
Ферро був затриманий 13 травня 2025 року. Під час обшуків правоохоронці виявили два пістолети та підроблене посвідчення особи. У жовтні чоловік визнав свою вину.
Інші випадки шахрайства з криптовалютами
На початку поточного року суд Лос-Анджелеса засудив 45-річного громадянина Китаю до трьох років і десяти місяців ув’язнення за відмивання грошей та шахрайство з криптовалютами на суму 36,9 мільйона доларів. У квітні житель Техасу отримав 23 роки позбавлення волі за організацію криптосхеми Meta-1 Coin, через яку понад 1000 інвесторів втратили близько 20 мільйонів доларів.
Резюме Crypto Top: Цей випадок підкреслює зростання серйозності злочинів, пов’язаних із крадіжкою та відмиванням криптовалют, що призводить до тривалих тюремних термінів та значних фінансових покарань, сигналізуючи про посилення уваги правоохоронних органів до цього сектору.