Звинувачення у маніпуляціях з токенами LAB
Відомий блокчейн-аналітик, що працює під псевдонімом ZachXBT, висунув серйозні звинувачення на адресу криптобіржі Bitget, вказуючи на її можливу причетність до схем маніпулювання токенами LAB. Крім того, ZachXBT назвав Шона Лю (Shawn Liu), засновника та голову правління Bitget, «ляльководом», який керує процесами з-за лаштунків. Ці заяви пролунали у відповідь на публікацію від Lookonchain, яка повідомила про виведення 100 мільйонів токенів LAB на суму приблизно 480 мільйонів доларів США з гаманця Bitget. Ці активи були розподілені між десятьма гаманцями, що становить майже третину від загальної кількості токенів в обігу. Кожна окрема транзакція сягала від 41,5 до 52,92 мільйона доларів. За даними Arkham Intelligence, всі ці адреси були створені нещодавно і не мають історії операцій.
Аналіз виведення коштів та потенційні сценарії
Подібна схема виведення активів викликала асоціації у аналітиків з ранішими спостереженнями за блокчейном, які передували значному зростанню, а потім і різкому падінню ціни LAB на початку травня. Тоді аналітики Arkham Intelligence зафіксували протилежну картину: тижнем раніше зростання ціни, гаманці, пов’язані з командою проєкту, внесли на Bitget 96 мільйонів LAB. Також було зафіксовано переказ 40 мільйонів LAB з окремого невідомого гаманця на ту саму біржу 8 квітня, після чого активи більше не рухалися. ZachXBT припустив, що виведення токенів може свідчити про підготовку до нового циклу «pump and dump», накопичення активів новими власниками або підготовку до позабіржової угоди. Блокчейн-аналітик зазначив: «Цей так званий «китайський картель CEX» роками залишався безкарним і не переймається нічим, окрім власної вигоди від подібної діяльності».
Динаміка ціни та торговельні показники LAB
Станом на вівторок, 12 травня, вартість токена LAB коливалася близько 4,7 доларів США. Аналітика від CoinGecko свідчить, що за останні два тижні токен продемонстрував зростання більш ніж на 600%. Обсяг торгів за останню добу зріс на понад 190%, досягнувши 156,12 мільйонів доларів США.
Ризики низької ліквідності
Співвідношення ліквідності до ринкової капіталізації проєкту становить лише 0,35%. Це означає, що обсяг торгів за певний період становить лише 0,35% від ринкової капіталізації активу, вказуючи на низьку активність торгів. Аналітики пояснюють, що чим менша торговельна активність, тим чутливішими стають ціни до незначних угод, що збільшує ризик маніпуляцій та прослизання (різкого падіння ціни під час великих транзакцій). ZachXBT також пов’язав інцидент з токеном LAB із крахом токена RAVE у квітні. Тоді масове виведення коштів з централізованих бірж на нові адреси передувало падінню ціни на 95%, що призвело до збитків інвесторів на 6 мільярдів доларів США.
Резюме Crypto Top: Звинувачення ZachXBT проти Bitget щодо маніпуляцій з токеном LAB, у поєднанні з аномальними виведеннями коштів, можуть негативно вплинути на довіру до біржі та викликати підвищену волатильність на ринку криптовалют, особливо для токенів, що торгуються на цій платформі.