Додаткові перевірки переказів з HTX: пояснення від Bybit
Криптовалютна біржа Bybit попередила своїх клієнтів про можливі додаткові перевірки транзакцій, що надходять на адреси, пов’язані з панамською криптоплатформою HTX. Причиною такого рішення стали санкції, запроваджені регуляторними органами Сполученого Королівства проти компанії Huobi Global, яка є юридичною особою панамської торгової платформи. У разі потрапляння транзакції від HTX під процедури протидії відмиванню коштів (AML), користувачам може знадобитися надати документи, що підтверджують походження коштів, історію операцій та законність переказу. Під час проведення такої перевірки окремі функції облікового запису, включно з можливістю виведення коштів, можуть бути тимчасово заблоковані.
Контекст санкцій та звинувачень
Санкції проти Huobi Global були запроваджені Сполученим Королівством як частина обмежувальних заходів проти криптосервісів, що мають зв’язки з певною юрисдикцією. До списку обмежень потрапила платіжна система, що базується в Киргизстані, яка випускає стейблкоїн, а також інші фізичні та юридичні особи. Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що HTX надавала підтримку урядовим структурам вказаної країни, пропонуючи фінансові послуги та сприяючи діяльності підсанкційних проєктів. Британські офіційні документи стверджують, що через HTX було переведено значні обсяги коштів до Росії, оминаючи санкційні обмеження. Це відбувалося, зокрема, через транзакції на підсанкційні платформи, пов’язані з обігом певного стейблкоїна.
Позиція HTX та емітента стейблкоїна
Представники HTX зазначають, що Huobi Global не бере участі в операційній діяльності самої криптобіржі. Вони стверджують, що санкції стосуються виключно конкретної юридичної особи, а не торгової платформи як такої. У компанії визнали, що емітент згаданого стейблкоїна звертався з проханням про лістинг токена на біржі, проте заявку було відхилено після внутрішньої перевірки. Виконавчий директор емітента стейблкоїна підтвердив спроби розмістити токен на великих криптовалютних біржах, включаючи HTX, але отримав відмови через побоювання вторинних санкцій. Компанія-емітент заявила про свою діяльність у відповідності до законодавства Киргизстану та принципів Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF). Раніше Європейський Союз у рамках 20-го пакету санкцій запровадив обмеження щодо провайдерів та платформ, зареєстрованих у певній країні, що дозволяють передачу та обмін криптовалютами. Ця заборона набула чинності 24 травня.
Резюме Crypto Top: Санкції, запроваджені Великою Британією проти Huobi Global, створюють прецедент для посилення контролю за транзакціями, пов’язаними з певними криптоплатформами, що може призвести до збільшення регуляторного тиску на ринку та призвести до вибіркового блокування переказів на біржах.