Звинувачення у криптовалютному шахрайстві
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) висунула звинувачення проти Натана Фуллера, мешканця Техасу та засновника проєкту Privvy Investments (також відомого як Gateway Digital Investments). Його підозрюють в обмані близько 150 криптоінвесторів на загальну суму $12,3 мільйона.
Схема шахрайства
З жовтня 2022 року по середину 2024 року Фуллер заявляв інвесторам, що їхні кошти будуть використовуватись для високочастотної арбітражної торгівлі криптовалютами за допомогою власних торгових ботів на основі штучного інтелекту. Він також стверджував, що вкладення захищені заставним забезпеченням та застраховані Федеральним агентством зі страхування вкладів (FDIC). Однак, за версією SEC, ці заяви не відповідали дійсності. Слідство стверджує, що Фуллер особисто обіцяв окремим інвесторам дохід понад 40–50% за 30–45 днів, а іншим – гарантований прибуток, що перевищує 100%, всього за 21 день. Регулятор зазначає, що Фуллер привласнив щонайменше $6,2 мільйона з коштів клієнтів для особистих витрат. Ще близько $5,5 мільйона були використані для виплат раннім інвесторам, що свідчить про ознаки фінансової піраміди. Крім того, інвесторам надавалися підроблені виписки з рахунків та сфабриковане листування від вигаданих організацій.
Правові наслідки
SEC заявила, що дії засновника Privvy Investments порушують положення Закону про цінні папери 1933 року та Закону про фондові біржі 1934 року. Відомство звернулося до суду Південного округу Техасу з вимогою винести рішення про конфіскацію незаконно отриманого прибутку Фуллера з нарахуванням відсотків, а також про стягнення адміністративного штрафу. Крім того, SEC вимагає запровадити постійну судову заборону, яка б унеможливила Фуллеру займатися подібною інвестиційною діяльністю у майбутньому.
Попередні випадки
Нещодавно 22-річний мешканець Каліфорнії був засуджений майже до шести років позбавлення волі за відмивання вкрадених криптовалют на суму $263 мільйони. У квітні поточного року засновник криптосхеми Meta-1 Coin, через яку понад 1000 інвесторів втратили близько $20 мільйонів, отримав 23 роки тюремного ув’язнення.
Резюме Crypto Top: Нові звинувачення від SEC проти засновника Privvy Investments підкреслюють зростаючі ризики шахрайства в криптопросторі та посилюють тиск регуляторів на підозрілі інвестиційні схеми, що може вплинути на довіру інвесторів до нових проєктів.