Звинувачення у криптошахрайстві в США
У Сполучених Штатах Америки 47-річному мешканцю штату Теннесі, Місаму М. Абі ді, висунуто звинувачення в організації шахрайської схеми, пов’язаної з криптовалютами. Згідно з версією правоохоронних органів, через компанію Star Credit Holdings американський громадянин привласнив понад 1,9 мільйона доларів США, обіцяючи клієнтам значні прибутки від інвестицій у цифрові активи.
Механізм роботи фінансової піраміди
За інформацією федеральних прокурорів, діяльність шахрайської схеми тривала з 2020 по 2024 рік. Абі ді позиціонував Star Credit Holdings як успішну компанію для інвестування в криптовалюти, переконуючи клієнтів перераховувати кошти під гарантії високої прибутковості. Фінансування виплат раннім учасникам здійснювалося за рахунок коштів нових вкладників. Слідчі зазначають, що такий підхід використовувався для створення ілюзії успішного бізнесу та залучення нових інвесторів.
Підроблені документи та кредитна афера
Прокурори стверджують, що Абі ді надавав клієнтам сфабриковані документи та звіти, які мали підтверджувати наявність криптоактивів та успішність торговельних операцій. Насправді ж, заявлена інвестиційна діяльність не велася, а відображуваний прибуток був повністю вигаданим. Окремий аспект справи стосується видачі кредитів. За версією слідства, обвинувачений допомагав особам отримувати споживчі позики з метою подальшого інвестування в Star Credit Holdings. У одному з епізодів Абі ді подав неправдиве повідомлення про крадіжку персональних даних інвестора, щоб отримати схвалення кредиту.
Розслідування та наслідки
Влада Сполучених Штатів вважає, що понад 1,9 мільйона доларів залучених коштів були привласнені самим Абі ді та членами його родини. При цьому отримані доходи не були задекларовані у податковій звітності. Справу розглядає суд Західного округу штату Теннесі. Обвинувальне заключення включає 11 пунктів, зокрема шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку, відмивання грошей, ведення неліцензованої діяльності з грошових переказів та сприяння у поданні неправдивих податкових декларацій. У разі визнання вини за всіма пунктами, Абі ді загрожує кілька десятиліть позбавлення волі. Раніше суд Південного округу штату Огайо засудив 31-річного Ратнакішора Гірі до дев’яти років ув’язнення за організацію криптовалютної піраміди, внаслідок якої учасники схеми втратили близько 10 мільйонів доларів США.
Резюме Crypto Top: Ця справа підкреслює триваючу тенденцію шахрайських схем у криптоіндустрії та нагадує інвесторам про необхідність ретельної перевірки будь-яких інвестиційних пропозицій, особливо тих, що обіцяють надвисокі прибутки.