Посилення контролю за дотриманням санкцій
Монетарний орган Сінгапуру (MAS) нагадав ліцензованим криптовалютним біржам про необхідність суворого дотримання міжнародних санкцій, запроваджених проти певних юрисдикцій. Ця заява прозвучала на тлі повідомлень про залучення проросійськими групами значних сум у криптовалюті для фінансування військових дій. Представники MAS у коментарі місцевим ЗМІ відмовилися коментувати, чи використовувалися сінгапурські платформи для подібних пожертв. Водночас вони наголосили, що постачальники послуг цифрових платіжних токенів (DPTSP) зобов’язані ретельно контролювати взаємодію з підсанкційними фінансовими установами та запобігати фінансуванню забороненої діяльності. “DPTSP повинні проводити ретельну перевірку (due diligence) для встановлення особи своїх клієнтів, бенефіціарних власників та їхніх контрагентів”, — зазначив представник регулятора. Крім того, регулятор вимагає від бірж моніторингу потенційних спроб обійти санкційні обмеження, зокрема через використання криптовалютних міксерів. Фінансові установи, які володіють інформацією про заборонену діяльність, повинні негайно повідомляти про це відповідні органи.
Правові наслідки та санкційні заходи
Згідно з чинним законодавством, фінансова установа, яка порушує регуляторні норми, може бути оштрафована на суму до 1 мільйона сінгапурських доларів (понад 709 000 доларів США). Ще у березні, після початку повномасштабного вторгнення, MAS розпочав реалізацію заходів для запобігання обходу санкцій за допомогою криптовалют. Криптовалютна біржа Sparrow, що працює в Сінгапурі, заявила про припинення ділових відносин та заборону транзакцій з юридичними та фізичними особами з країн, на які поширюються санкції. “Ми аналізуємо джерело та призначення криптотранзакцій, щоб переконатися, що вони не надходять з певних юрисдикцій і не спрямовані до них”, — повідомила Мак Чанг Йі, головний спеціаліст з ризиків та комплаєнсу Sparrow. Вона також додала, що платформа блокує доступ до своїх сервісів з IP-адрес певних країн. Серед популярних у користувачів з пострадянського простору криптобірж, зареєстрованих у Сінгапурі, називають Huobi та Bybit. Раніше представники Huobi заявляли про продовження підтримки стабільної торгівлі для користувачів з пострадянського простору, обіцяючи інформувати клієнтів про будь-які обмеження. Bybit на запити журналістів щодо цієї теми не відповіла.
Європейські обмеження та фінансування конфлікту
Нагадаємо, 6 жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій, який включає заборону для громадян певних країн володіти криптовалютними гаманцями на території єврозони. Громадяни та резиденти цих країн також не зможуть створювати облікові записи чи зберігати цифрові активи в ЄС, незалежно від суми депозиту. Згідно з оцінками TRM Labs, з початку повномасштабного вторгнення проросійські парамілітарні групи залучили близько 400 000 доларів у криптовалюті для обходу санкцій та фінансування бойових дій. Аналітики Chanalysis зазначають, що щонайменше 54 різні групи з пострадянського простору займалися збором коштів для фінансування конфлікту, отримавши на кінець липня сукупний дохід у 2,2 мільйона доларів у різних цифрових валютах.
Резюме Crypto Top: Регуляторний тиск на криптовалютні біржі щодо дотримання санкцій посилюється, що може призвести до обмеження доступу користувачів з певних юрисдикцій та вплинути на обсяги торгівлі на глобальних платформах.