Прокуратура Східного округу Каліфорнії висунула звинувачення 53-річному Даніелю Чартроу (Daniel Chartraw), засновнику компанії Crypto-Pal, у шахрайстві з криптовалютами на суму 1 мільйон доларів, обмані інвесторів та створенні фіктивних бізнес-проектів. Згідно з матеріалами слідства, з березня 2021 року по лютий 2022 року Чартроу разом зі спільником керував низкою компаній, серед яких були Crypto-Pal та TDA Global. Він презентував Crypto-Pal як платформу для торгівлі криптовалютами, яка гарантувала високу прибутковість без ризику. TDA Global, за словами засновників, займалася постачанням палива авіакомпаніям та керувала платформою для торгівлі цифровими активами. Чартроу контактував з поточними та потенційними інвесторами телефоном, електронною поштою, а також проводив онлайн-зустрічі через платформи Microsoft Teams та Zoom. Слідство стверджує, що він використовував псевдоніми “Леонард” та “Леон”. Свою прихованість він пояснював іншим необхідністю уникати виявлення через попередню судимість за шахрайство. Однак згодом інвестори дізналися, що саме Чартроу, а не “Леонард”, контролював їхні вкладення. Компанія Crypto-Pal надавала інвесторам підроблені виписки з рахунків, заявляючи про зростання прибутку. Це робилося з метою спонукати жертв до подальших інвестицій. Коли інвестори намагалися повернути свої кошти або запитували про затримки з виведенням, їм надавали вигадані пояснення, або ж комунікацію припиняли повністю. Прокуратура повідомила, що інвестори не отримали жодного прибутку та не змогли повернути кошти, вкладені у проекти Чартроу. Загальні збитки постраждалих сягають майже 1 мільйона доларів. Судове засідання заплановане на 28 вересня. Засновнику Crypto-Pal загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі та штраф у розмірі 250 000 доларів за кожним пунктом обвинувачення. Нещодавно криптопромоутер Родні Бертон (Rodney Burton) визнав свою вину в організації шахрайської схеми HyperFund, збитки від якої оцінюються у 1,8 мільярда доларів. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило 47-річного мешканця штату Теннесі у створенні криптопіраміди, за допомогою якої він заволодів понад 1,9 мільйона доларів інвесторів, обіцяючи прибуток від вкладень у цифрові активи.
Резюме Crypto Top: Цей випадок підкреслює зростаючі ризики інвестування у криптовалюти, особливо в тіньові схеми. Схожі судові процеси проти організаторів шахрайських криптопроектів свідчать про посилення регуляторного контролю та боротьбу з фінансовими злочинами у сфері цифрових активів.