Китайський мільярдер засуджений у США за шахрайство з криптовалютами
Громадянин Китаю, мільярдер Го Веньгуй (Guo Wengui), отримав вирок у 30 років позбавлення волі у Сполучених Штатах Америки за звинуваченнями у криптовалютному шахрайстві. Суд також зобов’язав бізнесмена відшкодувати збитки на суму 889 мільйонів доларів США. Згідно з матеріалами справи, Го прибув до США понад десять років тому і позиціонував себе як критик Комуністичної партії Китаю, залучивши значну аудиторію в інтернеті. Однак, слідство стверджувало, що його політична діяльність була лише прикриттям для заманювання послідовників у шахрайські інвестиційні схеми, зокрема, пов’язані з криптовалютами. Го був заарештований у березні 2023 року за організацію шахрайської схеми, внаслідок якої було привласнено понад 1 мільярд доларів США, викрадених у тисяч осіб. Міністерство юстиції США стверджує, що понад 262 мільйони доларів були зібрані чоловіком під приводом “зміни влади в Китаї” через екосистему Himalaya Exchange. Го обіцяв інвесторам надзвичайно високий прибуток від вкладень у підконтрольні йому структури: GTV Media, Himalaya Farm Alliance, G|CLUBS та Himalaya Exchange. Американські правоохоронні органи на судовому процесі заявляли, що всі отримані кошти обвинувачений витрачав на придбання нерухомості та предметів розкоші. Під час судового розгляду Го заперечував усі звинувачення, наполягаючи на тому, що його дії не завдали шкоди жодній особі та не призвели до фінансових втрат.
Пов’язані випадки криптовалютного шахрайства
Паралельно з цією справою, нещодавно прокуратура Східного округу Каліфорнії висунула звинувачення 53-річному засновнику компанії Crypto-Pal, Деніелу Чартроу (Daniel Chartraw), у обмані інвесторів, створенні фіктивних бізнес-проектів та шахрайстві з криптовалютами на суму 1 мільйон доларів США. Також, криптопромоутер Родні Бертон (Rodney Burton) нещодавно визнав свою провину в організації шахрайської схеми HyperFund, збитки від якої оцінюються в 1,8 мільярда доларів США.
Резюме Crypto Top: Високопоставлені судові вироки щодо криптовалютного шахрайства свідчать про посилення правового контролю за цифровими активами та слугують стримуючим фактором для потенційних зловмисників, потенційно підвищуючи довіру до індустрії в довгостроковій перспективі.