Евро на бирже Bitfinex: счёт в Польше и панамские компании

Крупнейшая на данный момент биткоин-биржа Bitfinex запустила торговую пару с евро, принимая депозиты на банковский счёт в кооперативном банке в польской Скерневице.

На фоне неподтвержденных слухов о возможной манипуляции курсом биткоина на бирже через токены Tether, всё больше пронизывающих трейдерские чаты и форумы, пользователи стараются найти и учитывать всю возможную информацию, чтобы быть готовыми к любым событиям. Итак, вот что нашли интернет-детективы в данных из открытых источников.

По данным Википедии, банк, на который биржа принимает депозиты в евро, располагал активами около $13 млн. в 2011 году, принося прибыль в размере около $5 млн. в год. Следует заметить, что это суммы, которые Bitfinex обрабатывает примерно за час.

Как видно на скриншоте, счет открыт на компанию CRYPTO SP. Z.O.O, где Z.O.O. означает «общество с ограниченной ответственностью».

Аккаунт используется совместно с CEX — другой биткоин-биржей. Неясно, почему у них общий аккаунт, или есть ли связь между CEX и Bitfinex.

Были обнаружили записи, которые показывают, что Crypto SP принадлежит Crypto Capital Corp.

Директор Crypto Capital Corp и Crypto SP — некий Иван Мануал Молина Ли, который, возможно, является бухгалтером или консультантом.

Очень похоже, что Иван Мануал Молина Ли может быть номинальным директором, такое же имя проходит в выписках многих компаний, зарегистрированных в Панаме.

Таким образом, Bitfinex выстроила сложную структуру перемещения и обмена своих средств через банк. Из этого едва ли можно сделать какой-то конкретный вывод, но такая информация дает представление о движении средств на бирже.

В любом случае советуем вам перепроверять и критически оценивать любую информацию, даже если чьи-то мысли выглядят для вас очень убедительно.

На момент публикации от Bitfinex не поступало публичных заявлений ни по поводу обвинений в манипуляциях, ни по поводу недавней кражи токенов Tether, хотя в официальном Твиттере биржа пишет, что заявление на подходе.

Источник: coinspot.io