Брат SBF собирался купить государство Науру на клиентские средства FTX

Младший брат экс-CEO FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) — Габриэль — планировал за счет средств клиентов платформы приобрести государство Науру. Об этом сообщает The Block со ссылкой на новый иск FTX Group.

Цель — превратить остров в постапокалиптическое убежище для верующих в эффективный альтруизм. В планы также входило создание полигона для экспериментов в области генетики человека и «другие вещи, которые полезно делать в суверенной стране».

Менеджмент биржи пытается вернуть свыше $1 млрд, которыми SBF и другие руководители FTX завладели или реинвестировали.

В жалобе подробно описываются случаи сделок с участием семьи учредителя платформы, включая уже раскрытые ранее.

В документе говорится, что отец экс-основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) Джозеф использует часть незаконно полученного займа в $10 млн от платформы для финансирования защиты своего сына по уголовному делу. 

По словам юристов FTX Group, Бэнкман-Фрид-младший отправил $10 млн из средств FTX US на свой личный счет на бирже, затем эту сумму перевел на аккаунт своего отца на этой же площадке. Последний направил $7 млн в Morgan Stanley и TD Ameritrade, из оставшихся — потерял более $1 млн на неудачных сделках с криптовалютами.

Согласно жалобе, FTX Foundation получила финансирование за счет средств клиентов и предполагаемых займов платформы. Alameda Research и FTX таким же образом поддержали другую основанную SBF организацию Guarding Against Pandemics.

Руководство биржи пытается вернуть около $71 млн из благотворительных и медико-биологических подразделений компании. 

В июне FTX подала в суд на партнеров SBF и связанные с ними фирмы с требованием о возврате $700 млн инвестиций. По словам адвокатов, экс-руководитель «осыпал» деньгами несколько компаний в рамках схемы мошеннических растрат активов биржи в личных целях.

Ранее прокуратура США инкриминировала Бэнкману-Фриду 13 уголовных преступлений. Он не признал вину ни по одному из пунктов.

Источник: cryptocurrency.tech