Влада Туреччини розробляє нові норми регулювання крипторинку – Bits Media

Влада Туреччини готує законопроект, який надасть фінансовій розвідці Masak право заморожувати акаунти та рахунки на криптовалютних сервісах у рамках боротьби з відмиванням грошей, повідомило видання Bloomberg.

Нові заходи стосуються насамперед так званих «орендованих рахунків», які використовують користувачі у нелегальних ставках з криптовалютами та для здійснення шахрайських операцій, пише видання, посилаючись на обізнані джерела.

У разі ухвалення законопроекту турецьким парламентом, Masak отримає право:

• блокувати рахунки у банках;

• встановлювати ліміти на операції із цифровими активами;

• зупиняти доступ клієнтів до мобільного банкінгу;

• вносити адреси криптовалютних гаманців до чорних списків.

Законопроект узгоджено з рекомендаціями FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей). Водночас, міністерство фінансів країни готує правила і для криптобірж. Їх планують зобов'язати проводити процедуру верифікації клієнтів за джерелами коштів та встановлювати ліміти на стейблкоїни, зазначили у Bloomberg.

Раніше міністерство фінансів Туреччини заявило про посилення нагляду за постачальниками послуг віртуальних активів та криптотранзакціями. Чиновники пояснюють свої дії посиленням боротьби з шахрайством та відмиванням незаконно отриманих коштів.

Источник: bits.media