Влада Туреччини розробляє нові норми регулювання крипторинку – Bits Media

Влада Туреччини готує законопроект, який надасть фінансовій розвідці Masak право заморожувати акаунти та рахунки на криптовалютних сервісах у рамках боротьби з відмиванням грошей, повідомило видання Bloomberg.

Нові заходи стосуються насамперед так званих «орендованих рахунків», які використовують користувачі у нелегальних ставках з криптовалютами та для здійснення шахрайських операцій, пише видання, посилаючись на обізнані джерела.

У разі ухвалення законопроекту турецьким парламентом, Masak отримає право:

  • блокувати рахунки у банках;

  • встановлювати ліміти на операції із цифровими активами;

  • зупиняти доступ клієнтів до мобільного банкінгу;

  • вносити адреси криптовалютних гаманців до чорних списків.

Законопроект узгоджено з рекомендаціями FATF (Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей). Водночас, міністерство фінансів країни готує правила і для криптобірж. Їх планують зобов'язати проводити процедуру верифікації клієнтів за джерелами коштів та встановлювати ліміти на стейблкоїни, зазначили у Bloomberg.

Раніше міністерство фінансів Туреччини заявило про посилення нагляду за постачальниками послуг віртуальних активів та криптотранзакціями. Чиновники пояснюють свої дії посиленням боротьби з шахрайством та відмиванням незаконно отриманих коштів.

Источник: bits.media

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *