Група американських законодавців, до якої увійшли 11 сенаторів на чолі з Елізабет Воррен, звернулася до федеральних органів влади з вимогою провести перевірку найбільшої криптовалютної біржі Binance. Метою перевірки є встановлення фактів дотримання санкційного режиму Сполучених Штатів та вимог щодо протидії відмиванню коштів (AML). У спільному листі до міністра фінансів США та генерального прокурора сенатори попросили з’ясувати, чи відповідає діяльність Binance американському законодавству та умовам мирової угоди, укладеної з регуляторами США у 2023 році. Законодавці висловили припущення, що через платформу могли бути проведені операції з цифровими активами на суму близько 1,7 мільярда доларів, які пов’язані з іранськими організаціями, зокрема з єменськими хуситами та Корпусом вартових Ісламської революції. За даними розслідувачів, виявлено понад 1500 облікових записів, пов’язаних з Іраном, а також діяльність, що потенційно може бути пов’язана з обходом обмежень, накладених на певні юрисдикції. У листі також зазначається, що деякі співробітники біржі, відповідальні за дотримання нормативних вимог та виявлення підозрілих транзакцій, згодом були звільнені. Крім того, правоохоронні органи повідомляли про зниження готовності платформи надавати інформацію про клієнтів, наголошують сенатори. Законодавці висловили занепокоєння щодо нових продуктів Binance, запущених у деяких країнах колишнього СРСР. Зокрема, йдеться про криптовалютні картки, які дозволяють здійснювати оплату покупок за допомогою цифрових активів. Автори листа вважають, що такі інструменти можуть використовуватися для обходу санкційних обмежень. Також сенатори звернули увагу на лістинг національного стейблкоїна Киргизстану KGST, прив’язаного до киргизького сома. Вони висловили припущення, що цей стейблкоїн потенційно може використовуватися для обходу санкцій. Законодавці попросили відповідні відомства надати звіт про результати перевірки до 13 березня. Раніше керівництво Binance заявляло, що платформа передає інформацію про підозрілу активність регуляторним органам і не допускає до торгів користувачів з Ірану. Binance також спростовує заяви видання Wall Street Journal про обробку транзакцій, пов’язаних з Іраном, на суму понад 1 мільярд доларів, називаючи їх наклепом та вимагаючи спростування. Нещодавно Елізабет Воррен також звернулася до Управління контролера грошового обігу (OCC) з вимогою не видавати банківську ліцензію криптоплатформі World Liberty Financial, пов’язаній із родиною Дональда Трампа. На її думку, іноземні інвестиції в цей проєкт можуть становити загрозу національній безпеці США.
Резюме Crypto Top: Запит американських законодавців на перевірку Binance щодо дотримання санкцій може посилити тиск на платформу та вплинути на її операційну діяльність у певних юрисдикціях, потенційно спричинивши зростання невизначеності на ринку.