Власти Бразилии проверяют криптобиржи на соблюдение антиотмывочного законодательства

В минувший четверг правоохранительные органы Бразилии начали проверять работу шести криптовалютных бирж в рамках расследования дела об отмывании денег.

По данным властей страны, цифровые валюты могли использоваться частными лицами и компаниями для легализации криминальных доходов и уклонения до уплаты налогов. Обыски проводили сотрудники Федеральной полиции и Налогового управления.

Правоохранители с санкции уголовного суда Сан-Пауло заморозили цифровые активы на $238 млн.

Данные о криминальном применении криптовалюты были получены финансовой разведкой. Она выяснила, что с 2017 по 2021 годы через биржи проходили средства, которые могли быть задействованы в нелегальных схемах.

Полиция пока не раскрывает детали расследования и не называет биржи, которые попадали под контроль властей.

Бразилия начала рассмотрение законопроекта о регулировании криптосферы. В феврале отредактированный документ был передан на рассмотрение Сената.

Особое внимание парламент уделит разработке механизма по противодействию криминальному использованию виртуальных активов.

Источник: coinspot.io