Binance допомогла заморозці активів шахраїв на $47 млн

Правоохоронці Азіатсько-Тихоокеанського регіону заморозили майже $50 млн. незаконних коштів за підтримки Binance, Chainalysis та інших учасників криптоіндустрії.

Колективне розслідування завершилося у червні 2024 року, його деталями у Binance поділилися лише зараз.

Заарештовані активи пов'язані з шахрайською схемою «розробки свиней». Термін означає, що зловмисники «відгодовують» жертву протягом тривалого часу, перш ніж ошукати. Злочинці вибудовують довірчі стосунки, після чого спонукають інвестувати у фейкові проекти та зникають із грошима.

Фахівці Chainalysis за допомогою інструментів блокчейн-аналітики відстежили транзакції десятків постраждалих від схеми в період із листопада 2022 року до липня 2023 року. Зрештою експерти пов'язали операції з гаманцями зловмисників, на яких знаходилося $47 млн ​​у USDT.

Отриману інформацію аналітики передали правоохоронним органам, які вимагали від емітента стейблкоїну заморозити кошти. Оперативне блокування активів запобігло конвертації доходів шахраїв у фіат.

«Наша співпраця з цими організаціями наголошує на найважливішій ролі державно-приватного партнерства у припиненні злочинних дій та роботі з виплати компенсацій постраждалим», — заявила глава відділу розвідки та розслідувань Binance Ерін Фраколлі.

У компанії зазначили, що «розробка свиней» — це глобальна проблема, що виходить далеко за межі криптоіндустрії, але саме технологія блокчейн пропонує ефективні інструменти для боротьби з шахрайськими схемами.

Нагадаємо, у серпні Binance, Coinbase, Kraken та інші біржі започаткували Beacon Network — першу систему реагування на криптозлочини в реальному часі.

Источник: cryptocurrency.tech