CEO Bybit: Частину вкрадених коштів уже не відстежити
Генеральний директор Bybit Бен Чжоу повідомив, що близько 28% із $1,4 млрд, вкрадених внаслідок хакерської атаки на біржу в березні, тепер неможливо відстежити, оскільки кошти були конвертовані в біткоїн через THORChain.
Бен Чжоу (Ben Zhou) опублікував у соцмережі Х оновлені результати розслідування, згідно з якими близько $960 млн (69%) вкрадених коштів залишаються відстежуваними, а ще $42 млн (4%) було заморожено завдяки спільним зусиллям Tether, Binance та Huobi. Однак близько 28% вкрадених активів (приблизно $391 млн) було відмито через складну мережу криптовалютних міксерів та міжмережевих мостів, зрештою надійшовши на пірингові (P2P) та позабіржові (OTC) платформи для конвертації у фіатну валюту.
Ключовим елементом процесу відмивання стало використання біткоін-міксерів, таких як Wasabi, CryptoMixer, Tornado Cash та Railgun, які приховують сліди транзакцій, змішуючи незаконні засоби з легітимними. Чжоу зазначив, що Wasabi став основним міксером, що використовується північнокорейськими хакерами, через нього пройшло 944 BTC ($90,62 млн).
Після мікшування кошти піддавалися множинним кроссчейн свопам через такі платформи, як THORChain, eXch, Lombard, LiFi, Stargate та SunSwap. При цьому THORChain відіграв ключову роль, забезпечивши хакерам конвертацію 84,45% вкраденого ефіру (432 748 ETH вартістю $1,21 млрд) в 10 003 BTC, які потім були розподілені по 35 772 гаманцям – в середньому по 0,28 BTC. Крім того, 531 BTC (еквівалент 18206 ETH) були переведені назад на блокчейн Ефіріуму через THORChain, що ще більше ускладнило відстеження.
Раніше дослідники компанії TRM Labs заявили, що найбільші кримінальні угруповання, включаючи північнокорейські хакери та мексиканські наркокартелі, залежать від китайських підпільних банківських синдикатів, які відмивають мільярди доларів у криптовалюті, перетворюючи цифрові гроші на фіатні.
Источник: cryptocurrency.tech
