CFTC предположительно начала расследование в отношении BitMEX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), предположительно, ведёт расследование в отношении крупнейшей крипто-деривативной биржи BitMEX, пишет портал Messari со ссылкой на информацию из Bloomberg Terminal.

«Многомесячное расследование CFTC призвано установить, нарушила ли BitMEX действующие правила, позволив американцам торговать на своей платформе, которая не имеет регистрации в ведомстве, сообщил источник, попросивший не называть себя, так как эта информация в настоящий момент не является публичной», — говорится в сообщении.

CEO BitMEX Артур Хейс в январе сообщил, что компания блокирует пользователей, нарушающих запрет на торговлю из США. При этом он не исключил, что такие клиенты могут прибегать к помощи VPN-сервисов для сокрытия своего реального местоположения и получения доступа к торговой площадке из запрещённых юрисдикций.

«Мы продолжаем следить за всеми правовыми и регуляторными новостями в мире и будем следовать всем применимым к нашему бизнесу законам и требованиям. Мы отвергаем все обвинения в криминале, манипуляциях или нечестном отношении к нашим клиентам, находящимся в центре всего, что мы делаем», — заявил Хейс.

Закрыть счета североамериканских пользователей BitMEX пришлось в прошлом году, после того как канадский регулятор проинформировал биржу о том, что предоставление соответствующих услуг без лицензии является нарушением закона. В США действуют аналогичные правила.

События разворачиваются на фоне ужесточения обстановки в индустрии криптовалютного бизнеса в США. Ранее Bitfinex и Tether стали фигурантами расследования прокуратуры Нью-Йорка, Bittrex и Poloniex начали ограничивать доступ к определённым токенам на своих платформах для американских трейдеров, а Binance решила открыть отдельную платформу в США для предоставления услуг на особых условиях.

Несколько дней назад известный критик криптовалют Нуриэль Рубини заявил, что крупные участники этого пространства «открыто и систематически нарушают закон». В качестве примера он указал на BitMEX.

Рубини отмечает, что биржа позволяет розничным инвесторам торговать с плечом 100:1, применяет высокие комиссии и «выкачивает сбережения клиентов в свой “ликвидационный фонд”». Экономист сослался на исследование, в котором говорится, что половину своего дохода BitMEX получает от ликвидаций. Он также уверен, что BitMEX торгует против клиентов и в «огромных масштабах» используется террористами и преступниками для отмывания денег.

Источник: cryptocurrency.tech