Coinbase допомогла Секретній службі США повернути $225 млн у криптовалюті

Рейтинг найкращих трейдерів на думку відвідувачів сайту

дивитися рейтинг

“Закрили мінімальну угоду +40%…”

“Зараз працюємо в плюс, +1300 $ на місяць..”

“Виходить стабільно виводити по 500-600 $”

Біржа допомогла розкрити одну з найбільших афер, пов'язаних із USDT

Американська біржа Coinbase взяла участь у гучному розслідуванні Секретної служби США.

У результаті розслідування вдалося заморозити $225,3 млн. у стейблкоїнах USDT.

Як працювала схема

Шахраї представлялися успішними інвесторами і знайомилися з жертвами в соціальних мережах.

Все виглядало переконливо: інтерфейси, графіки, підтримка. Але насправді гроші відразу йшли на адреси зловмисників.

У грудні 2023 року компанія Tether на запит влади США заблокувала активи, підозрюючи їх зв'язок із цією схемою. Розслідування продовжили Секретна служба, ФБР і Міністерство юстиції.

Вони використовували блокчейн-аналітику, стеження та традиційні методи, щоб встановити походження активів.

Coinbase допомогла відстежити вкрадені кошти

Біржа підтвердила, що її аналітики провели комплексну перевірку.

“Ми провели багатогодинний аналіз, відстеживши мільйони в криптовалюті. Це дозволило нам встановити походження коштів і визначити, хто став жертвою”, – повідомили в компанії.

Coinbase також закликала всіх постраждалих подати заяву до Центру інтернет-скарг ФБР (IC3).

“Pig butchering” у 2024 році: зростання на 210%

За даними Chainalysis, лише за 2024 рік обсяги переказів у схемах “pig butchering” (дослівно – “відгодівля перед убоєм”) зросли на 210%. При цьому середня сума одного вкладу скоротилася на 55%.

Це говорить про те, що шахраї змінили стратегію: тепер вони полюють масового користувача, отримуючи дрібні суми, але з великої кількості жертв.

І це не єдина загроза. У звіті відзначено різке зростання інших видів шахрайства: дренерів, фальшивих аірдропів, атак з підміною адреси.

Атаки стають дедалі витонченішими. Атаки з підміною адреси, наприклад, використовують візуально схожі адреси, щоб жертва випадково відправила кошти шахраю.