Служба фінансового нагляду (FSS) Південної Кореї розпочала розслідування діяльності криптобіржі Bithumb через операційну помилку, внаслідок якої клієнтам роздали біткоїни на $43 млрд.
Фінансовий регулятор має намір з'ясувати: чи відповідають транзакції, що проводяться біржею, реальній наявності активів. Неназваний представник відомства у розмові з інформагентством Yonhap запевнив, що до справи підходять «з максимальною серйозністю», а результати розслідування можуть стати приводом для посилення регулювання всіх криптобірж.
Реальні резерви біржі на момент інциденту становили близько 46 000 BTC, а це значно менше ніж 620 000 монет, які були помилково нараховані клієнтам, повідомила FSS. При цьому в Bithumb заявили, що біржі вдалося відкликати нарахування 99,7% розподілених біткоїнів, а також повернути 93% із 1788 BTC, які користувачі встигли продати. Близько 125 BTC залишаються поза досяжністю біржі. Щоб згладити негативні наслідки інциденту, Bithumb пообіцяла компенсувати 110% можливих збитків клієнтів. Регулятор припустив, що на біржі може бути достатньо коштів.
Представники опозиційної південнокорейської партії “Сила народу” заявили, що інцидент на Bithumb не просто прикра помилка. Якщо біржа оперує лише цифрами у внутрішньому реєстрі без реальних блокчейн-транзакцій, отже, майданчик здатний продавати біткоїни, яких вона не має. Це може створити передумови для паніки та краху ринку, впевнені депутати.
Представники правлячої Демократичної партії вказали на «критичні прогалини» у системах внутрішнього контролю та ведення реєстрів на криптобіржах. У відповідь партія оголосила про плани обмежити частку дрібних акціонерів у компаніях-криптобіржах — на рівні 15–20%. Раніше учасники ринку активно виступали проти цієї ініціативи, аргументуючи, що такі обмеження можуть загальмувати розвиток промисловості.
Глава FSS Лі Чан-Джин (Lee Chan-Jin) заявив, що служба планує стежити за операціями великих власників криптовалют, а також за великими транзакціями користувачів. FSS хоче впровадити автоматизовані системи виявлення підозрілих торгів, причому з аналізом даних за секундами та хвилинами. Чиновники обіцяють підключити до роботи штучний інтелект, щоб виявляв потенційні порушення на ринку. Якщо порушення, які покаже моніторинг, підтвердяться, регулятор готовий розпочати перевірку криптовалютних бірж, оголосив Лі Чан-Джин.
Bithumb – друга за обсягом активів криптобіржа Південної Кореї. Минулого тижня майданчик замість невеликих промо-бонусів деяким клієнтам нарахував їм по 2000 BTC. Після цього ціна біткоїну на біржі впала на 30% порівняно із середнім світовим показником, оскільки частина одержувачів відразу спробувала продати монети. Як пізніше повідомила біржа, виною всьому стала помилка співробітника: замість південнокорейських он (KRW) як одиниця винагороди той вказав біткоїни (BTC).