Против Bithumb открыли расследование

Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) начала специальное расследование в отношении операторов криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Yonhap.

Ведомство проверяет возможное нарушение налогового законодательства компаниями Bithumb Korea, Bithumb Holdings и другими аффилированными лицами. С этой целью NTS изучает их внутренние и международные транзакции. Сотрудники службы провели обыски в офисах фирм.

Журналисты отметили, что расследование ведет бюро NTS, которое не занимается плановыми проверками.   

Это не первый случай, когда биржа сталкивается с претензиями налоговой. По результатам предыдущего расследования NTS в конце 2019 года потребовала от Bithumb Korea заплатить более 80 млрд вон (~$69 млн) налога на прибыль, полученную от инвестиций иностранных пользователей платформы.

В сентябре 2020 года полиция провела серию обысков в офисах связанных с биржей компаний в рамках дела о предполагаемом мошенничестве с токенсейлом BXA на $25 млн. Тогда же правоохранители вызвали на допрос CEO и председателя биржи Ли Чон Хуна. 

В октябре 2022 стало известно, что по обвинениям в обмане инвесторов ему может грозить до восьми лет тюрьмы. Согласно Yonhap, Хуна считают реальным владельцем биржи и специальное расследование NTS предположительно связано с его уголовным делом.

В  июле СМИ узнали о переговорах FTX о покупке Bithumb.

Платформу впервые выставили на продажу в 2018 году. С тех пор в числе возможных покупателей фигурировали Huobi, Nexon Group, Naver, Morgan Stanley и другие.

Источник: cryptocurrency.tech