Расследование: Мошенничество основателя QuadrigaCX привело к краху биржи

Комиссия по ценным бумагам Онтарио представила итоги расследования деятельности прекратившей своё существование биржи криптовалют QuadrigaCX.

Как удалось выяснить регулятору, крах и последующее банкротство QuadrigaCX стали результатом мошеннических действий её основателя Джеральда Коттена. Он, по официальной информации, скончался от болезни во время поездки в Индию.

«То, что произошло на платформе Quadriga, является вопиющим случаем и не обязательно отражает положение вещей в более широкой индустрии торговли криптовалютными активами. Тем не менее, эти события отражают риски для инвесторов, которые могут возникнуть при работе с платформами по торговле криптовалютными активами, особенно незарегистрированными», – говорится в публикации.

Проанализировав данные платформы, связанные с более чем 368 000 клиентских счетов и историей финансовых операций компании из сторонних источников, сотрудники ведомства обнаружили, что Коттен регистрировал счета на бирже, на которые зачислял «фиктивную валюту», и использовал их для торговли против пользователей.

«В 2016 году он стал единственным человеком, контролировавшим активы биржи. Имеющиеся свидетельства указывают на то, что Коттен регулярно выводил деньги клиентов с платформы Quadriga и на свои счета, которые он открывал на других платформах по торговле криптовалютными активами. Коттен говорил контрагенту Quadriga, что определённый кошелёк являлся холодным кошельком Quadriga, тогда как в действительности это был депозитный адрес его счёта на другой платформе», – пишет регулятор.

Когда рынок криптовалют начал падать, он попытался скрыть дефицит и использовал новые депозиты клиентов для покрытия заявок на вывод. Регулятор заявляет, что модель биржи QuadrigaCX во многом напоминает финансовую пирамиду.

«Сотрудники также определили, что Коттен растратил измеряемые миллионами активы клиентов на обеспечение роскошного образа жизни, – говорится в заявлении. – Вероятно, сотрудники Комиссии по ценным бумагам Онтарио завели бы производство в отношении Коттена и QuadrigaCX. Этот вариант, однако, представляется непрактичным в свете кончины Коттена и банкротства QuadrigaCX, активы которой подлежат распределению под наблюдением суда».

Источник: cryptocurrency.tech