Співробітник Binance виявився замішаним в інсайдерській торгівлі

Співробітник Binance, який обіймав посаду з розвитку бізнесу у BNB Chain, використав конфіденційну інформацію для інсайдерської торгівлі.

23 березня команда внутрішнього аудиту Binance отримала скаргу на одного зі співробітників Binance Wallet, який раніше обіймав посаду з розвитку бізнесу у BNB Chain. У ході розслідування з'ясувалося, що він використав конфіденційну інформацію з колишнього місця роботи заради особистої вигоди.

Деталі інциденту

Порушник знав, що популярний проект готується до генерації токенів (TGE). До офіційного анонсу події він використав кілька гаманців, щоб купити монети цього проекту. Після оголошення про запуск співробітник Binance Wallet продав частину активів, зафіксувавши значний прибуток.

Представники Binance зазначили, що розслідування не виявило фактів інсайдерської торгівлі всередині самої команди гаманця. У момент інциденту підрозділ Binance Wallet не мав ділових відносин із проектом, згаданим у скарзі, тому не повинен був мати доступу до закритої інформації про нього.

Про який саме проект йдеться – у Binance не уточнили.

Криптобіржа усунула порушника від роботи. Його дії кваліфікували як фронтраннінг (від англ. front-running) – це незаконна торгівля на основі інсайдерської інформації.

Binance збирається конфіскувати всі незаконно отримані активи та передати справу владі. Чотирьом інформаторам, які першими повідомили про порушення, у сумі виплатили $100 000.

Припущення спільноти

У Binance не розкрили, хто саме стояв за інсайдерською торгівлею. Криптоспільство вирішило з'ясувати це самостійно. Деякі користувачі стверджують, що порушником був Фредді Нг, який нещодавно заробив понад $100 тис. на токені UUU.

Повідомляється, що він витратив близько $6 тис. на купівлю 24,1 млн. UUU (2,4% від загальної пропозиції). Під час різкого зростання Нг продав 6 млн UUU, отримавши прибуток у розмірі $113 тис. монети, що залишилися, — близько 18,1 млн UUU на загальну суму $200 тис. — залишилися на його дев'яти гаманцях.

Багато учасників криптоспільства обрушилися на Binance з критикою.

«Це жахливо та потенційно може зруйнувати всю довіру, яку ви так довго вибудовували. Тому, будь ласка, розберіться з цим належним чином та повідомите громадськість про результати. Як власнику BNB мені майже нестерпно бачити, як подібне відбувається знову і знову», — написав один із користувачів.

Криптобіржу неодноразово звинувачували у інсайдерській торгівлі. У лютому минулого року спалахнув скандал на тлі лістингу Ronin (RON). Пізніше аналітики помітили підозрілу транзакцію за день до лістингу мемкоіна Book of Meme (BOME).

На тлі звинувачень Binance посилила правила додавання нових монет на платформу. За інформацію про неправомірні дії співробітників майданчик пообіцяв виплачувати від $10 тис. до $5 млн.

Источник: cryptocurrency.tech