Скандал навколо KuCoin: KYC, відтік BTC та штраф у $297 млн.

У KuCoin заявили, що інформація про відтік BTC із платформи після новин про верифікацію не відповідає дійсності. Йдеться про дані аналітиків Onchain School від CryptoQuant , згідно з якими з моменту появи чуток про KYC (5 червня 2023 року) та до офіційного запуску політики (28 червня) резерви біржі нібито впали на 77,6% .

Зниження обсягів біткоїну на централізованих платформах є звичайним явищем. Але різкий спад у KuCoin викликав бурхливу реакцію. Аналітики вважають, що користувачі стали гостріше реагувати на будь-які теми, пов'язані з приватністю.

KuCoin відповіла на звинувачення

Як тільки в мережі з'явилися повідомлення, що з KuCoin вивели понад 77% всіх біткоїнів, біржа не мовчала. Там одразу заявили, що інформація невірна, а озвучені цифри, цитата, «не відображають справжнього стану справ».

Приводом для шуму став звіт Onchain School , аналітики написали, що з червня 2023 резерви BTC на платформі знизилися з 18 300 до 4 100 монет . Усе це відбувалося і натомість розмов у тому, що біржа посилить правила і зробить верифікацію обов'язковою.

«Дані, які поширили, неправдиві і, м'яко кажучи, вводять в оману. У нас все гаразд із резервами», — заявили в KuCoin.

Біржа також додала, що такі публікації підривають довіру до ринку. І закликала аналітиків перевіряти цифри більш ретельно, особливо якщо це може вплинути на користувачів.

Зараз, за офіційними даними сайту KuCoin , в резервах знаходиться 10 306 BTC . Користувацькі активи становлять близько 9751 BTC . Коефіцієнт покриття – 106% .

CryptoQuant вказує на масштабний відтік із KuCoin

5 травня Onchain School (проект CryptoQuant ) опублікував дані про різке зниження BTC-резервів на KuCoin . За їх розрахунками, обсяги впали з 18300 до 4100 BTC , це відтік 14200 монет , або майже 78% від усього обсягу.

«Ончейн-дані фіксують падіння з 18300 BTC до 4100 BTC. Чистий відтік становить 14 200 BTC, або 77,6%», – йдеться у посту Onchain School у X.

Аналітики стверджують, що відтік посилився після офіційного оголошення KuCoin 28 червня 2023 року. Тоді біржа підтвердила, що з 15 липня KYC стане обов'язковою для всіх нових користувачів. Onchain School наполягає, що графік відтоку майже повністю збігається із таймлайном впровадження нових вимог.

На їхню думку, цей кейс виділяється не лише масштабом, а й швидкістю. Так, резерви поступово знижуються по всій індустрії, але саме у KuCoin це сталося особливо швидко. У Onchain School вважають, що це очевидно пов'язане із введенням KYC . ТОП-3 найкращих трейдерів Найкращі трейдери за оцінками користувачів

1 ATH Перевірено 4,8 Відгуків (23) Перейти

2 DÈ SKLADCHINA Перевірено 4,7 Відгуків (0) Перейти

3 Elixir Перевірено 4,5 Відгуків (0) Перейти

Аналітики також додали, що такі зміни, особливо коли йдеться про приватність, дуже впливають на поведінку користувачів. Коли виникає відчуття, що анонімність під загрозою, люди просто виводять активи.

Тиск із боку США змусив KuCoin запровадити жорсткі заходи

У KuCoin підкреслюють, що KYC-контроль це частина стратегії щодо дотримання глобальних вимог щодо боротьби з відмиванням грошей. Нові користувачі повинні проходити перевірку, а для старих верифікація потрібна для доступу до ключових функцій, включаючи депозити. Без цього залишаються лише базові дії: виведення коштів та викуп стейкінгу.

Нові правила на KuCoin з'явилися не на рівному місці. Ще в 2024 році влада США звинуватила біржу та її материнську компанію PEKEN GLOBAL LIMITED у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей. Прокуратура заявила, що KuCoin не тільки не зареєструвалася як платіжний сервіс у FinCEN , але й свідомо ігнорувала базові вимоги щодо комплаєнсу.

Американська влада давно стежила за KuCoin , але лише у 2024 році історія дійшла до звинувачень. За словами прокурора Даніель Сассон , біржа просто ігнорувала базові вимоги – ніяких нормальних KYC , ніякого AML , хоча при цьому обслуговувала півтора мільйона американців і збирала з них мільйони доларів у комісії.

Слідство стверджує, що через платформу проходили величезні суми, про мільярди доларів, і при цьому ніхто до ладу не знав, звідки ці гроші.

Зрештою, KuCoin довелося погодитися на умови. Біржа виплатила штраф майже $300 мільйонів . Крім того, вони зобов'язалися піти зі США мінімум на два роки і нарешті запровадити обов'язкову верифікацію для всіх.

У компанії пояснили, що під нове правило підпадають і брокерські субаккаунти, проте для них процедура проходить через API . При цьому користувачеві достатньо пройти верифікацію один раз на основний обліковий запис, а стандартні субакаунти під ним залишаються активними без додаткових вимог.

Источник: coinspot.io