3421 BTC, пов'язані з біржею BTC-e почали рухатися

Почали переміщатися 1078 BTC, що лежали без руху з 2013 року, «злиті» з біржі BTC-e і проведені через ряд гаманців. На це звернули увагу експерти GoldFoundInshit ТМ.

Напередодні аналітики сервісу зафіксували рух 2343 BTC, які зайшли на адресу в 2013 році через CoinJoin-транзакцію. Пропущені через міксер активи вони також пов'язали із платформою.

“Підсумок: 3421 BTC ($324,24 млн) з душком BTC-e!”, – підкреслили фахівці сервісу.

У лютому обвинувачений у відмиванні щонайменше $4 млрд через біржу Олександр Винник повернувся до Росії з обміну. Підприємця затримали влітку 2017 року у Греції. У 2020 році його екстрадували до Франції, де пізніше засудили до п'яти років в'язниці та штрафу €100 000. Звинувачення у вимаганні та створенні шкідливої програми Locky з нього зняли.

У серпні 2022 року Винника вивезли до США, де йому загрожувало 55 років ув'язнення. У травні 2024 року росіянин визнав провину у змові з метою відмивання грошей через торгову платформу. На нього поклали відповідальність за збитки на суму щонайменше $121 млн. На батьківщині Винника також звинуватили у шахрайстві.

Після повернення підприємця влада РФ відмовилася від претензій до нього.

За даними Мін'юсту США, Винник поряд з Олексієм Білюченком (Івановим), а також громадянином Білорусі та Кіпру Олександром Клименком з 2011 по липень 2017 року володів BTC-e.

Источник: cryptocurrency.tech