Австралія може заборонити використання криптоматів – Bits Media
Міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк запропонував наділити Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (AUSTRAC) повноваженнями, які дозволять обмежувати використання або повністю забороняти продукти та послуги з високим рівнем ризику, включаючи криптомати.
Берк назвав криптомати «високорисковими пристроями», які сприяють шахрайству та відмиванню грошей, оскільки транзакції з цифровими активами через криптомати складно відстежити.
Гендиректор AUSTRAC Брендан Томас (Brendan Thomas) погодився, що криптовалюти все частіше використовуються для відмивання грошей – готівку можна легко конвертувати в цифрові активи, а потім миттєво та анонімно відправляти по всьому світу.
AUSTRAC повинен буде посилити дотримання правил боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CTF), вимагаючи від компаній проведення ретельного моніторингу транзакцій та комплексної перевірки клієнтів, а також надання звітів про підозрілі та великі транзакції. Брендан Томас закликав законодавців якнайшвидше внести запропоновані зміни до законів, щоб AUSTRAC вже міг розпочати дії.
Робоча група AUSTRAC підрахувала: шість років тому в Австралії було 23 криптомати, через три роки їхня кількість зросла до 200, торік — до 1200. Зараз у країні близько 2000 криптоматів. За даними AUSTRAC, щорічно в країні відбувається майже 150 000 транзакцій через криптомати на загальну суму близько $275 млн. Більшість великих транзакцій, здійснених з використанням криптоматів, були безпосередньо пов'язані з шахрайством і «грошовими мулами» (дропперами).
85% із 90 активних користувачів криптоматів виявилися жертвами зловмисників, які обманом змусили переказати гроші. Найчастіше криптоматами користуються люди похилого віку у віці 50-70 років, на них припадає майже 72% транзакцій. Ці люди найбільш уразливі перед криптомошенні, пояснили чиновники.
Нещодавно Міністерство фінансів Австралії запропонувало збільшити для криптобірж та інших постачальників віртуальних активів (VASP) штраф за ведення неліцензованого бізнесу.
Источник: bits.media
